ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Русский Север" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481; http://www.rsever.vologda.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2026

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме заседания совета директоров - кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие (или наличие подписей) половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании присутствуют девять членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров

Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):

Во исполнение требований части 4 статьи 5.1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ в целях выявления аудиторской организации, обеспечивающей лучшее качество и условия проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по правилам российских стандартов бухгалтерского учета, ПАО «Русский Север» УТВЕРДИТЬ:

1. Состав конкурсной комиссии в составе: Беляева Ольга Юрьевна – директор Общества, Кукушкина Мария Юрьевна – гл.бухгалтер Общества, Русинова Юлия Октавиановна – внутренний аудитор Общества.

Председатель конкурсной комиссии – Русинова Юлия Октавиановна.

2. Сроки проведения конкурса:

- срок публикации извещения о проведении открытого конкурса на сайте общества http://www.rsever.vologda.ru в разделе «Новости» – 15 октября 2026г.

- срок приема заявок – не менее 5 рабочих дней, т.е. с 15.10.2026г. по 22.10.2026г. включительно.

- срок подведения результатов: результаты Конкурса и сведения о Победителе Конкурса выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания срока приема заявок – не позднее 25.10.2026г.

Совет директоров Общества в случае согласования Победителя Конкурса выносит предложение об утверждении кандидатуры аудиторской организации по результатам конкурса на утверждение Общим собранием акционеров Общества.

Информация о победителе Конкурса размещается на сайте Общества http://www.rsever.vologda.ru не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их согласования Советом директоров Общества – не позднее 30.10.2026г.

3. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурсного отбора аудиторской организации Публичного акционерного общества «Русский Север», которое определяет конкурсные условия и состав конкурсной документации.

Итоги голосования : единогласно

Решение принято.

дата проведения заседания совета директоров - 12 октября 2026г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. - протокол №435 от 13 октября 2026г.

3. Подпись

3.1. директор

О.Ю. Беляева

3.2. Дата 13.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru