ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Бурятбыттехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятбыттехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 8а.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323021784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21848-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323021784
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 октября 2026 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г. Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Определение формы проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Провести заседание внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
Вопрос 2.
Определение даты, места, времени проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Провести заседание внеочередного общего собрания акционеров 24 ноября 2026 года в 11.15 по местному времени по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.8а, начало регистрации в 11.00 по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием (при предварительной рассылке бюллетеней) - 21 ноября 2026 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.8а.
Вопрос 3.
Определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 октября 2026 года.
Вопрос 4.
Об обладании акционеров – владельцев привилегированных акций правом голоса по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров общества
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров общества.
Вопрос 5.
Утвердить следующую повестку дня заседания:
1. О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным и утверждении Устава в новой редакции.
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Утвердить следующую повестку дня заседания:
1. О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным и утверждении Устава в новой редакции.
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
Вопрос 6.
Определить порядком сообщения акционерам о проведении заседания путем простым почтовым отправлением, а также путем размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0323021784.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Утвердить текст сообщения о проведении заседания. В срок не позднее 02.11.2026 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0323021784 и направлено простым почтовым отправлением.
Вопрос 7.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров:
- Устав в новой редакции АО, с ознакомлением в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, дом 8а.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 19.10.2026 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Д. Гергенов
3.2. Дата: 19.10.2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия