ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЕнисейАгроСоюз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров. Заседание Совета директоров Общества правомочно (п. 8.12. Устава). Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Итоги заочного голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За» - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров:
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
Результаты голосования:
Итоги заочного голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За» - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров:
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
Результаты голосования:
Итоги заочного голосования по вопросу № 3 повестки дня:
За» - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров:
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Одобрить сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, следующих дополнительных соглашений, являющихся для АО «ЕнисейАгроСоюз» сделкой, требующей получения согласия Совета Директоров в соответствии с требованиями подпункта 20 пункта 8.3. Устава АО «ЕнисейАгроСоюз», заключенных от лица Общества Генеральным директором Сычёвым Александром Станиславовичем:
1.1. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 533/ПФ-ЗОС-1/26 от «23» апреля 2026 г.;
1.2. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 533/ПФ-ЗОС-2/26 от «23» апреля 2026 г.;
1.3. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 533/ПФ-ЗОС-3/26 от «23» апреля 2026 г.;
1.4. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 533/ПФ-ЗОС-1/26 от «23» апреля 2026 г.;
1.5. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 533/ПФ-ЗОС-2/26 от «23» апреля 2026 г.;
1.6. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 533/ПФ-ЗОС-3/26 от «23» апреля 2026 г.;
2.1. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 536/ПФ-ЗОС-1/26 от «23» апреля 2026 г.;
2.2. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 536/ПФ-ЗОС-2/26 от «23» апреля 2026 г.;
2.3. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 536/ПФ-ЗОС-3/26 от «23» апреля 2026 г.;
2.4. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 536/ПФ-ЗОС-1/26 от «23» апреля 2026 г.;
2.5. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 536/ПФ-ЗОС-2/26 от «23» апреля 2026 г.;
2.6. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 536/ПФ-ЗОС-3/26 от «23» апреля 2026 г.;
3.1. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-1/25 от «15» августа 2025 г.;
3.2. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-2/25 от «15» августа 2025 г.;
3.3. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-3/25 от «15» августа 2025 г.;
3.4. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-1/25 от «15» августа 2025 г.;
3.5. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-2/25 от «15» августа 2025 г.;
3.6. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-3/25 от «15» августа 2025 г.;
4.1. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-1/25 от «15» августа 2025 г.;
4.2. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-2/25 от «15» августа 2025 г.;
4.3. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-3/25 от «15» августа 2025 г.;
4.4. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-1/25 от «15» августа 2025 г.;
4.5. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-2/25 от «15» августа 2025 г.;
4.6. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-3/25 от «15» августа 2025 г.;
5.1. Дополнительного соглашения № 1 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-3/24 от «09» апреля 2025 г.;
5.2. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-1/24 от «14» февраля 2025 г.;
5.3. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-2/24 от «14» февраля 2025 г.;
5.4. Дополнительного соглашения № 2 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-3/24 от «09» апреля 2025 г.;
5.5. Дополнительного соглашения № 3 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-1/24 от «14» февраля 2025 г.;
5.6. Дополнительного соглашения № 3 от «08» октября 2026 года к Договору залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-2/24 от «14» февраля 2025 г.;
5.7. Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3102/ПФ-ЗН-1/24 от «14» февраля 2025 года;
5.8. Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3102/ПФ-ЗН-1/24 от «14» февраля 2025 года.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз» в форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
1.1. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества(дата и время окончания приема бюллетеней для голосования): «11» ноября 2026 года, 10 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
1.2. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 663050, Красноярский край, Сухобузимский район, с.Миндерла.
1.3. Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
1.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 ноября 2026 года.
1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направления электронного сообщения по адресу электронной почты акционеров.
1.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Выписка из протокола Совета директоров Общества с предложениями по вопросам, выносимым на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
- Информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
1.7. Порядок предоставления информации (материалов): с 20.10.2026 г. по 11.11.2026 г. включительно, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. До 17 ч. 00 мин., в помещении исполнительного органа по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Миндерлинский сельсовет, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Последующее одобрении крупных взаимосвязанных сделок – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, следующих дополнительных соглашений, заключенных от лица Общества Генеральным директором Сычёвым Александром Станиславовичем:
1) Дополнительного соглашения № 3 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 533/ПФ-НКЛ/26 от «24» февраля 2026 г.;
2) Дополнительного соглашения № 4 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 533/ПФ-НКЛ/26 от «24» февраля 2026 г.;
3) Дополнительного соглашения № 3 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 536/ПФ-НКЛ/26 от «24» февраля 2026 г.;
4) Дополнительного соглашения № 4 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 536/ПФ-НКЛ/26 от «24» февраля 2026 г.;
5) Дополнительного соглашения № 3 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 2324/ПФ-НКЛ/25 от «08» июля 2025 г.;
6) Дополнительного соглашения № 4 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 2324/ПФ-НКЛ/25 от «08» июля 2025 г.;
7) Дополнительного соглашения № 3 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 2455/ПФ-НКЛ/25 от «04» июля 2025 г.;
8) Дополнительного соглашения № 4 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 2455/ПФ-НКЛ/25 от «04» июля 2025 г.;
9) Дополнительного соглашения № 11 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г.;
10) Дополнительного соглашения № 12 от «08» октября 2026 года к Кредитному договору № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
19 октября 2026 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
20 октября 2026 года, Протокол № 14-26/СД заседания Совета директоров Акционерного Общества «ЕнисейАгроСоюз»
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 20.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия