ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НПО "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 октября 2026 года.
2.2. Дата проведения очередного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 ноября 2026 года.
2.3. Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.4. Повестка дня очередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «НПО «Молния» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2026 год.
3. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год:
3.1. исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
3.2. исполнение Бюджета движения денежных средств;
3.3. исполнение Прогнозного аналитического баланса.
4. О выполнении мероприятий по снижению себестоимости продукции.
5. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2027 год.
6. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2027 год.
7. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2027 год.
8. О договорных обязательствах на 2027 год.
9. Утверждение:
9.1. Бюджета себестоимости и рентабельности на 2027 год.
9.2. Бюджета движения денежных средств на 2027 год.
9.3. Прогнозного аналитического баланса на 2027 год.
10. Об управлении рисками Общества.
11. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2028 – 2029 г.г.
12. Утверждение Плана мероприятий по реализации Программы социальной политики/развития Общества на 2027 год.
13. Утверждение корректировки среднесрочных приоритетов инновационного развития в Программе инновационного развития Общества на период до 2028 года.
14. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2027 год.
15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда). Утверждение арендных ставок на 2027 год.
16. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
17. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества в части закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - технологической компании, в том числе малой технологической компании, товаров, работ, услуг, созданных (разработанных) или доработанных при финансовой поддержке из федерального бюджета. (Директивы Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2026 года № АН-П13-35399)
18. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2027 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)
Светлана Владимировна Щеклеина
3.2. Дата 20.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия