ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ММТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл., г.о. город Магадан, г. Магадан, ш. Портовое, зд. 211, помещ. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-7 повестки дня:
«ЗА» – 5 голосов (Горбов Андрей Германович; Остриков Глеб Александрович; Третьяков Александр Николаевич; Ольшевский Алексей Валерьевич; Ушаков Евгений Андреевич)
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По вопросам №1-7 повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "24" ноября 2026 г.
Возможность дистанционного участия с помощью электронных либо иных технических средств: не предусмотрена.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г.о. город Магадан, г. Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "30" октября 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
Утвердить повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
1. О распределении части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет.
Уполномочить председателя Совета директоров Общества Ушакова Евгения Андреевича подписать протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования.
Назначить секретарем внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Селезнева Егора Сергеевича.
По второму вопросу повестки дня: «О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет, в т.ч. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»
Принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 574 956 709 (пятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот девять) рублей 46 копеек и направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.12.2026.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 107 руб. 02 коп.;
– дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 107 руб. 02 коп.;
– срок выплаты дивидендов по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По пятому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее, чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.magadanport.ru.
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества»
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО «Сервис-Реестр».
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г.о. город Магадан, г. Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления»
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:
1. Рекомендации Совета директоров Общества внеочередному заочному голосованию для принятия решений общим собранием акционеров Общества по распределению части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет, в т.ч. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (Приложение №4).
2. Проекты решений внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №1).
3. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №5).
4. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (Приложение №6).
5. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года между акционерами Общества и (или) третьими лицами (Приложение №7).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г.о. город Магадан, г. Магадан, шоссе Портовое, здание 211, второй этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов. Контактное лицо: Севастьянова Мария Валерьевна 8 (4132) 692-300 доб. 118.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.10.2026, ПРОТОКОЛ Совета директоров № 6/2026
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ88; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ96; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 41 от 20.09.2024 г.)
Е.С. Селезнев
3.2. Дата 22.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия