ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Ейский станкостроительный завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 7 человек (из 7), кворум имеется, решения приняты.
2.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.3. Повестка дня заседания:
Вопрос №1: «Об избрании председателя совета директоров».
Вопрос №2: «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление».
Вопрос №3: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации».
Вопрос №4: «О заключении договора с аудиторской организацией».
Первое заседание вновь избранного совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод»
открывает генеральный директор общества Шатунов Дмитрий Александрович.
Для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь) членов совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется.
Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Рассматривается вопрос №1: «Об избрании председателя совета директоров».
На голосование поставлен вопрос «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Фурмана Льва Леонидовича.».
Открытое голосование поднятием руки.
Результаты (итоги) голосования.
№
п/п Ф.И.О.
члена совета директоров Вариант голосования каждого члена совета директоров
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Гайсин Ринат Фанильевич V
2. Ляльков Алексей Петрович V
3. Никонов Сергей Николаевич V
4. Уколов Игорь Алексеевич V
5. Фурман Лев Леонидович V
6. Шалганов Сергей Николаевич V
7. Шамшурин Михаил Николаевич V
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По итогам открытого голосования по вопросу №1 повестки дня заседания «Об избрании председателя совета директоров»
принято РЕШЕНИЕ:
«Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Фурмана Льва Леонидовича.».
Председательствует – председатель совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод»
Фурман Лев Леонидович
Рассматривается вопрос №2: «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление».
На голосование поставлен вопрос «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление в ОАО «Ейский станкостроительный завод» Фурмана Льва Леонидовича.».
Открытое голосование поднятием руки.
Результаты (итоги) голосования.
№
п/п Ф.И.О.
члена совета директоров Вариант голосования каждого члена совета директоров
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Гайсин Ринат Фанильевич V
2. Ляльков Алексей Петрович V
3. Никонов Сергей Николаевич V
4. Уколов Игорь Алексеевич V
5. Фурман Лев Леонидович V
6. Шалганов Сергей Николаевич V
7. Шамшурин Михаил Николаевич V
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По итогам открытого голосования по вопросу №2 повестки дня заседания «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление»
принято РЕШЕНИЕ:
«Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление в ОАО «Ейский станкостроительный завод» Фурмана Льва Леонидовича.».
Рассматривается вопрос №3: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации».
На голосование поставлен вопрос «Установить предельный максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «ИнфоБухЦентр» (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2026 год в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.».
Открытое голосование поднятием руки.
Результаты (итоги) голосования.
№
п/п Ф.И.О.
члена совета директоров Вариант голосования каждого члена совета директоров
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Гайсин Ринат Фанильевич V
2. Ляльков Алексей Петрович V
3. Никонов Сергей Николаевич V
4. Уколов Игорь Алексеевич V
5. Фурман Лев Леонидович V
6. Шалганов Сергей Николаевич V
7. Шамшурин Михаил Николаевич V
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По итогам открытого голосования по вопросу №3 повестки дня заседания «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации»
принято РЕШЕНИЕ:
«Установить предельный максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «ИнфоБухЦентр» (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2026 год в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.».
Рассматривается вопрос №4: «О заключении договора с аудиторской организацией».
На голосование поставлен вопрос «С целью получения мнения о достоверности отчетности общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в ОАО «Ейский станкостроительный завод» законодательству Российской Федерации поручить генеральному директору общества Шатунову Д.А.:
1) не позднее 31 декабря 2026 года заключить с ООО «ИнфоБухЦентр» (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за период с 01.01.2026г . по 31.12.2026г.;
2) уведомить ООО «ИнфоБухЦентр» (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) о лице, отвечающем за корпоративное управление в ОАО «Ейский станкостроительный завод».».
Открытое голосование поднятием руки.
Результаты (итоги) голосования.
№
п/п Ф.И.О.
члена совета директоров Вариант голосования каждого члена совета директоров
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Гайсин Ринат Фанильевич V
2. Ляльков Алексей Петрович V
3. Никонов Сергей Николаевич V
4. Уколов Игорь Алексеевич V
5. Фурман Лев Леонидович V
6. Шалганов Сергей Николаевич V
7. Шамшурин Михаил Николаевич V
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По итогам открытого голосования по вопросу №4 повестки дня заседания «О заключении договора с аудиторской организацией»
принято РЕШЕНИЕ:
«С целью получения мнения о достоверности отчетности общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в ОАО «Ейский станкостроительный завод» законодательству Российской Федерации поручить генеральному директору общества Шатунову Д.А.:
1) не позднее 31 декабря 2026 года заключить с ООО «ИнфоБухЦентр» (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за период с 01.01.2026г . по 31.12.2026г.;
2) уведомить ООО «ИнфоБухЦентр» (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) о лице, отвечающем за корпоративное управление в ОАО «Ейский станкостроительный завод».».
Вопросы повестки дня рассмотрены.
Решения по вопросам повестки дня приняты.
Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование - отсутствуют.
Заседание объявляется закрытым.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.10.2026 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.10.2026 г. протокол № 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 22.10.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия