ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Калибр" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.10.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.10.2026г. 10.15
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах работы Общества за девять месяцев 2026 г.
2. О продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ СА» управляющей компании ПАО «Калибр».
3. О полномочиях на подписание от имени ПАО «Калибр» соглашения о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ СА» управляющей компании ПАО «Калибр» до 01 декабря 2027 года.
4. О рассмотрении изменений отдельных условий трудового договора №1/2024 от 17 января 2024 г.
5. О проекте трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Калибр».
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 г.
7. Организация тендера по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2027-2028 годах.
8. О меморандумах Совета директоров:
8.1. Утверждение меморандума Совета директоров от 18 августа 2026 г.
8.2. Утверждение меморандума Совета директоров от 21 августа 2026 г.
8.3. Утверждение меморандума Совета директоров от 31 августа 2026 г.
8.4. Утверждение меморандума Совета директоров от 03 сентября 2026 г.
8.5. Утверждение меморандума Совета директоров от 14 сентября 2026 г.
8.6. Утверждение меморандума Совета директоров от 15 сентября 2026 г.
8.7. Утверждение меморандума Совета директоров от 02 октября 2026 г.
8.8. Утверждение меморандума Совета директоров от 02 октября 2026 г.
8.9. Утверждение меморандума Совета директоров от 15 октября 2026 г.
8.10. Утверждение меморандума Совета директоров от 19 октября 2026 г.
9. О рассмотрении информации, меморандумов от Генерального директора:
9.1. О проведении Новогоднего корпоратива №690/2026 от 08 октября 2026 г.
9.2. О проектировании систем противопожарной защиты в строениях 1,5,13,16,31 №693/2026 от 12 октября 2026 г.
9.3. Об утверждении финансирования и выборе подрядной организации по ремонту 7 этажа строения 16 №692/2026 от 13 октября 2026
9.4. О замене подрядной организации по демонтажу, монтажу и пуско-наладке систем противопожарной защиты в строении 10 и строении 15 №699/2026 от 15 октября 2026 г.
10. О бюджете отдела внутреннего аудита на 2027 г.
11. О рассмотрении бюджета ПАО «Калибр» на 2027 г. в первом чтении.
12. Об обстоятельствах владения акциями Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 22.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия