ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Изумруд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. В заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» приняли участие (представили подписанные опросные листы) — 6 из 7 членов Совета директоров акционерного общества «Изумруд».
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. Проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
«1. Принять решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 ноября 2026 года;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 ноября 2026 года».
2.3.2. Подготовка к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
«Принять следующие решения, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
1. Определить повестку дня заочного голосования:
1) Внесение изменений в Устав Общества.
2. Определить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
- проекты решений (формулировки решений) общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня»
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования: сообщение о проведении заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по одному из следующих адресов: http://izumrud-ao.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460 не позднее 05 ноября 2026 года.
4. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: бюллетени для голосования размещаются на сайте Общества по адресу: www.izumrud-ao.ru, а также направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», не позднее 06 ноября 2026 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования:
? проект изменения в Устав Общества;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества;
? протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, на котором рассматривались вопросы проведения и подготовки к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования: ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8-423-232-63-76.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
7. Определить, что функции счетной комиссии на заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2026 года, № 16/26.
2.6 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев
3.2. Дата 23.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия