ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НАО ПКО "ПКБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1.сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие три из четырех членов. Кворум имеется.

2.2. результаты голосования и содержание принятых решений по вопросам

Вопрос 1. Об одобрении сделок с заинтересованностью

«За»: (3 голоса), «Против»: нет (0 голосов), «Воздержался»: нет (0 голосов).

Решение принято.

По вопросу 1 повестки дня заседания решили:

В соответствии с пунктами 15.3.14 и 15.3.17 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделок, связанных с выдачей Обществом займов, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью.

Примечание: данные о сделках не раскрываются, т.к. сумма сделок с заинтересованностью составляет менее 1% консолидированной стоимости активов группы эмитента, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (п. 35.2 Положения №714-П).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.10.2026

2.5. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №14/2026 от 22.10.2026

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Клековкин

3.2. Дата 23.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru