ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ММЗ "Рассвет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»: 1) Устенко Евгений Борисович, 2) Ильичева Светлана Викторовна, 3) Волченкова Мария Анатольевна, 4) Романченко Александр Валерьевич, 5) Беккер Елена Викторовна, 6) Терехова Ольга Леонидовна, 7) Воробьев Роман Валентинович - 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи).
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:
Провести заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров Общества. Способ принятия решений общим собранием акционеров определить в форме заочного голосования. Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить «27» ноября 2026 года.
2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня заседания:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» ноября 2026 года.
2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующую Повестку дня:
Вопрос № 1: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя, Кредитора или Банка Договора залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 223/19/ДЗБС-01.
2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
2.2.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня заседания:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:
1) Повестка дня
2) Проекты решений, принимаемых по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров
3) Основные условия Договора залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 223/19/ДЗБС-01
4) Заключение Совета директоров о крупной сделке
5) Отчет (копия) № 722 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, выполненный ООО «Бизнес Вектор Консалтинг», дата оценки: «04» сентября 2026 года, дата составления отчета: «28» сентября 2026 года.
Указанная информация (материалы) к внеочередному заочному голосованию общего собрания акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «05» ноября 2026 года по «27» ноября 2026 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.
2.2.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня заседания:
Сообщение акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу https://mmzrassvet.ru/documents/
2.2.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня заседания:
Организацию и проведение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:
1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества не позднее «05» ноября 2026 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «06» ноября 2026 года;
2) прием заполненных акционерами бюллетеней для голосования и подведение итогов регистрации акционеров;
3) подсчет и объявление результатов голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
2.2.9. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, утвердить адрес регистратора Общества: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ». Определить, что акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, ПАО «ММЗ «Рассвет».
2.2.10. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня заседания:
Определить, что Протокол общего собрания акционеров подписывает Председатель Совета директоров Терехова Ольга Леонидовна и Секретарь общего собрания акционеров. Секретарем общего собрания акционеров избрать Воробьева Романа Валентиновича.
2.2.11. Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:
В целях возможного выкупа Обществом акций у акционеров утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «ММЗ «Рассвет» в составе 100% акций в размере 06 (шесть) рублей 12 копеек на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор Консалтинг» (Отчет № 722, дата оценки «04» сентября 2026 г., дата составления отчета: «28» сентября 2026 г.).
2.2.12. Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить Заключение Совета директоров утверждения заключения о крупной сделке (Приложение № 3):
заключение Обществом в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя, Кредитора или Банка Договора залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 223/19/ДЗБС-01.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2026 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 23/10-2026.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"
__________________ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.10.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия