ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Волгореченскрыбхоз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгореченскрыбхоз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Подгорная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024402232260

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10049-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4401000608/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2026

2. Содержание сообщения

П Р О ТО К О Л №2

Заседания Совета директоров

Акционерного общества «Волгореченскрыбхоз»

«12» октября 2026 года

Место проведения заседания: Костромская область, город Волгореченск, ул. имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.25 (двадцать пять), оф. 81 (восемьдесят один)

Дата проведения заседания: 12 октября 2026 г.

Время проведения заседания: 15 часов 30 минут

Форма проведения: очная

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

Зибров Антон Константинович

Балдин Вячеслав Николаевич

Харлуков Максим Александрович

Чернасов Тимофей Юрьевич

Секретарем выбран – Чернасов Тимофей Юрьевич.

Присутствовали 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

Дата составления протокола: 12.10.2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий с Генеральным директором Общества.

2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Вопрос 1

О досрочном прекращении полномочий с Генеральным директором Общества.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Волгореченскрыбхоз» Балдина Вячеслава Николаевича с 12 октября 2026 года.

Итоги голосования:

ЗА 4

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято единогласно.

Вопрос 2

О назначении исполняющего обязанности Генерального директора общества.

Решение:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Волгореченскрыбхоз» Харлукова Максима Александровича с 13 октября 2026 года до момента образования единоличного исполнительного органа в установленном законодательством и Уставом Общества порядке.

Итоги голосования:

ЗА 4

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято единогласно.

Вопрос 3

Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Председателя Совета Директоров АО «Волгореченскрыбхоз» Михайленко Михаила Александровича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества Харлукова Максима Александровича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

ЗА 4

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Волгореченскрыбхоз"

__________________ Харлуков М.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.10.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru