ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МЭЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140032, Московская обл., г. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003208230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02229-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров: 26.10.2026г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 27.10.2026г. № 6/2026
Кворум заседания Совета Директоров: 100% , имеется.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета Директоров.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "МЭЗ".
3. Утверждение формулировок решений внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
4. О рекомендациях Совета Директоров ПАО "МЭЗ" общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 9 месяцев 2026 года и дате на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества.
Содержание решений, принятых Советом Директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1 Повестки дня.
Совет директоров РЕШИЛ:
Избрать Председателем Совета Директоров – Харитонова С.В., секретарем Совета Директоров - Нартову Н.Н.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Вопрос №2 Повестки дня. .
Совет директоров РЕШИЛ:
Провести заочное голосование для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров.
ОПРЕДЕЛИТЬ:
2.1.Способ принятия решений внеочередным общим собранием акционеров – без проведения заседания, (заочное голосование) - участвуют владельцы обыкновенных именных акций ПАО «МЭЗ». Ответственный – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»);
2.2. Возможность дистанционного участия – невозможно, дистанционное участие не предусмотрено.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 03 декабря 2026 года.
2.4. Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» - 08 ноября 2026 года.
2.5. Повестку дня при принятии решений общим собранием акционеров:
1.О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2026 года по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018.
2.О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2026 года по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018.
2.6. Порядок сообщения акционерам при принятии решений общим собранием акционеров:
- Путём размещения текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.oao-mez.ru/;
- Дополнительно: путём рассылки Регистратором Общества почтовых извещений акционерам.
Поручить Генеральному директору Общества Ефимцевой Ю.Г. в срок не позднее 11.11.2026 года осуществить размещение текста сообщения о проведении заочного голосования общего собрания акционеров на официальном сайте Общества и заключить договор с Регистратором на почтовое информирование акционеров о проведении Собрания.
Поручить Регистратору осуществление почтового информирования акционеров о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Малаховский экспериментальный завод» в срок до 11.11.2026 года.
2.6.1. Форму текста сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
2.7. Нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
? проект решений внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Малаховский экспериментальный завод».
? Рекомендации Совета директоров Рекомендации Совета Директоров ПАО «Малаховский экспериментальный завод» о размере дивидендов по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 9 месяцев 2026 года по акциям каждой категории (типа): обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества форме их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
? Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
? Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
? Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.oao-mez.ru/; а также в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час., кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 11.11.2026 года.
Обязанность по обеспечению акционерам Общества доступа к вышеуказанной информации (материалам) для ознакомления возложить на Генерального директора Общества Ефимцеву Ю.Г.
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней голосования на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня. Подготовку бюллетеней для голосования поручить Регистратору.
2.9. Адрес (почтовый адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; помещение IX, получатель: регистратор общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме не применимо.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Вопрос №3 повестки дня.
Совет директоров РЕШИЛ:
Утвердить следующую формулировку решений внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 9 месяцев 2026 года по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 10,4 рублей (Десять рублей сорок копеек) на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 – 14 декабря 2026 года.
По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 9 месяцев 2026 года по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 10,4 рублей (Десять рублей сорок копеек) на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 – 14 декабря 2026 года.
Вопрос №4 повестки дня.
Совет директоров РЕШИЛ:
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 9 месяцев 2026 года:
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 10,4 рублей (Десять рублей сорок копеек) на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.
- по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 10,4 рублей (Десять рублей сорок копеек) на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.
Предложить дату, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества – 14 декабря 2026 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.Г. Ефимцева
3.2. Дата 27.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия