ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Элит Строй" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625005, Тюменская обл., г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 73, помещ. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057200676818
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204090319
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00593-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38399
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения совета директоров эмитента: 28.10.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «28» октября 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
2. Об утверждении РЕГЛАМЕНТА РАЗРАБОТКИ, АКТУАЛИЗАЦИИ, МОНИТОРИНГА СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ» И КОНТРОЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.
3. Об утверждении СРЕДНЕСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ (ПРОГРАММА) РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ» НА 2027–2029 ГОДЫ.
4. Об утверждении ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ» ДО 2030 ГОДА С ОРИЕНТИРАМИ ДО 2035 ГОДА.
5. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ (ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
6. Об утверждении РЕГЛАМЕНТА ПО ФИНАНСОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
7. Об утверждении ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ (ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ» НА 2027–2029 ГОДЫ С ОРИЕНТИРАМИ ДО 2031 ГОДА.
8. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ И РИСКАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
9. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
10. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИЯМ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
11. Об утверждении ПОЛИТИКИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
12. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
13. Об утверждении ПОЛИТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
14. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
15. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
16. Об утверждении ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
17. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
18. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
19. Об утверждении ПЕРЕЧЕНЯ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
20. Об утверждении РЕГЛАМЕНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИТ СТРОЙ».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Директор
А.О. Гайдуков
3.2. Дата 28.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия