Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ВИС ФИНАНС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188300, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22А этаж / пом. 2/№28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1194704013350

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705081944

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), далее по тексту протокола – заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников эмитента: 27.10.2026

Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.

Время проведения общего собрания участников эмитента:

Время начала регистрации: 12:00.

Время окончания регистрации: 12:15.

Время начала заседания: 12:20.

Время окончания заседания: 13:20.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 12:15 зарегистрировались для участия в заседании 2 (два) участника, являющиеся владельцами 2 (двух) голосующих долей, что составляет 100 % голосов участников от общего количества голосов участников Общества. В заседании участвуют все участники Общества. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания.

ВОПРОС № 2: О назначении аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.

ВОПРОС № 3: О назначении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2027 года по состоянию на «30» июня 2027 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания.

Формулировка принятого решения:

По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании заседание решило избрать Председательствующим заседания Юдина С.С., Секретарем заседания – Юдина С.С.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 участника;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Формулировка принятого решения:

По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило в соответствии с положениями пп. 10.2.12 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества,

п.1 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также пп.10 п. 2 ст. 33 и ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

- назначить аудиторскую проверку финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

- утвердить для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование - СРО ААС (дата включения в реестр СРО ААС - 24.01.2020 г., основной регистрационный номер записи ОРНЗ 12006017998), (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662), адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29 (далее – Аудитор);

- определить размер оплаты услуг Аудитора по проверке финансовой отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 585 500 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Формулировка принятого решения:

По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило в соответствии с положениями пп. 10.2.12 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества, п.1 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также пп.10 п. 2 ст. 33 и ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

- назначить обзорную проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2027 года по состоянию на «30» июня 2027 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

- утвердить для проведения обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2027 года по состоянию на «30» июня 2027 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование - СРО ААС (дата включения в реестр СРО ААС - 24.01.2020 г., основной регистрационный номер записи ОРНЗ 12006017998), (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662), адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29 (далее – Аудитор);

- определить размер оплаты услуг Аудитора по проведению обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВИС ФИНАНС» за 6 месяцев 2027 года по состоянию на «30» июня 2027 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО, в размере 511 500 (Пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.10.2026 № 2026/27.10-02

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Группа «ВИС» (АО)

С.С. Юдин

3.2. Дата 28.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru