ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Калибр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: «О результатах работы Общества за девять месяцев 2026 г.». Итоги голосования: «За» — 4 голоса. «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества за 9 месяцев 2026 года.

По вопросу №2 повестки дня: «О продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ СА» управляющей компании ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ СА» управляющей Компании ПАО «Калибр» в предложенной редакции (Приложение № 1).

По вопросу №4 повестки дня: «О рассмотрении изменений отдельных условий трудового договора №1/2024 от 17 января 2024г.». Итоги голосования: Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 4.1. Внести с 30 октября 2026 г., изменения в пункт 1.5. трудового договора №1/2024 от 17 января 2024 г. с Генеральным директором в части изменения, срока действия договора до 9 января 2027 г. (Приложение № 2). 4.2. Уполномочить Председателя Совета директоров В.А. Ушакову подписать от лица Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Калибр».

По вопросу №6 повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 г.». Итоги голосования: Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества - ЮНИКОН АО, по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 г., подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31 декабря 2026 г., в размере не более 3 800 000,00 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей, включая НДС.

По вопросу №7 повестки дня: «Организация тендера по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2027-2028 годах». Итоги голосования: Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Дать поручение Генеральному директору организовать тендер по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2027-2028 годах и представить тендерный лист в комитет по аудиту Совета директоров не позднее 20 ноября 2026г.

По вопросу №10 повестки дня: «О бюджете отдела внутреннего аудита ПАО «Калибр» на 2027 г.». Итоги голосования: Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить представленный бюджет отдела внутреннего аудита ПАО «Калибр» на 2027 г. (Приложение №3)

По вопросу №11 повестки дня: «О рассмотрении бюджета ПАО «Калибр» на 2027 г. в первом чтении». Итоги голосования: Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рассмотрев бюджет в первом чтении, Совет директоров сформулировал поручения, комментарии и вопросы ко второму чтению бюджета на 2027 г. Определить дату проведения заседания Совета директоров для рассмотрения бюджета 2027 г. во втором чтении – не позднее 07 декабря 2026 г.

По вопросу №12 повестки дня: «Об обстоятельствах владения акциями Общества». Итоги голосования: Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 12.1. Принять к сведению информацию об изменениях в составе владельцев акций ПАО «Калибр» и обстоятельствах, которые могут иметь значение для проверки связей между ООО «Сфера» и ООО «Адамант». 12.2. Признать целесообразным направить в Банк России обращение с просьбой проверить указанные обстоятельства в пределах компетенции регулятора, включая наличие оснований для применения статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». 12.3. Поручить Генеральному директору собрать и систематизировать документы, относящиеся к приобретению и последующему переходу прав на соответствующие пакеты акций, сведения реестра акционеров, имеющуюся информацию о конечных бенефициарных владельцах и иные материалы, имеющие значение для рассмотрения вопроса. 12.4. Поручить Генеральному директору обеспечить подготовку и направление обращения в Банк России с приложением имеющихся подтверждающих документов и с разграничением установленных фактов н обстоятельств, требующих проверки.12.5. Определить срок исполнения указанных поручений не позднее 07 декабря 2026г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2026г., № 8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 30.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru