ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АФ "МИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352325, Краснодарский кр., Усть-Лабинский район, станица Воронежская, ул. Ленина, д. 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304969059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2356005982

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58360-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2026

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 1, планируемого к заключению между Обществом (далее – Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор) к Договору поручительства № 0723-0019-П-3 от 18.05.2023г., заключенному между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма «Мир» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО Рассвет» (Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0723-0019-КЛ от 17.04.2023г.»:

«ЗА» - 4 голоса (Завьялов А.А., Торбенко А.Н., Заичко А.А., Касимова О.П.),

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Шевченко С.В. не принимал участия в голосовании как заинтересованное в сделке лицо.

Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня № 1: «Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 1, планируемого к заключению между Обществом (далее – Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор) к Договору поручительства № 0723-0019-П-3 от 18.05.2023г., заключенному между Публичным акционерным обществом агропромышленная фирма «Мир» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО Рассвет» (Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0723-0019-КЛ от 17.04.2023г. на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

Каждый участник голосования ознакомился с существенными условиями до принятия настоящего решения, существенные условия указаны в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0723-0019-П-3 от 18.05.2023г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся его неотъемлемой частью).

Выгодоприобретатель по сделке: АО «Рассвет» (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713).

Заинтересованные лица:

- АО «АгроМикс» (ОГРН 1217700197549, ИНН 9717101520). Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО «АгроКубань Ресурс», АО «Вита», АО «АгриТек») и одновременно косвенно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо – АО «АгриТек») АО «Рассвет» – выгодоприобретателя в сделке;

- АО «АгриТек» (ОГРН 1257700516468, ИНН 9707053324). Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО «АгроКубань Ресурс», АО «Вита») и одновременно контролирующим лицом АО «Рассвет» – выгодоприобретателя в сделке;

- Шевченко Сергей Викторович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров, председателем совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров, председателем совета директоров АО «Рассвет» – выгодоприобретателя в сделке.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.11.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 03.11.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-58360-P.

Дата государственной регистрации выпуска: 12.09.2011 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 5,00 рублей.

Код ISIN: RU000A0JUPG8.

Международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. директор

С.В. Дашко

3.2. Дата 03.11.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru