ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О предварительном рассмотрении результатов открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026-2027 гг. и кандидатуры аудитора Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3. О вынесении вопроса о назначении аудиторской организации Общества на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении места, даты, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении способа принятия решения общим собранием акционеров Общества
8. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
11. Об установлении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: по итогам рассмотрения результатов открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026-2027 гг. победителем признать Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит», ИНН 7716044594). Предварительно одобрить кандидатуру ООО «Русаудит» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026-2027 гг.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: определить стоимость услуг аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит», ИНН 7716044594) по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026-2027 гг в следующих размерах:
- аудит РСБУ Общества за 2026 год – 880 000,00 рублей, без учета НДС и накладных расходов;
- аудит МСФО консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год – 8 800 000,00 рублей, без учета НДС и накладных расходов;
- аудит РСБУ Общества за 2027 год – 950 000,00 рублей, без учета НДС и накладных расходов;
- аудит МСФО консолидированной финансовой отчетности Общества за 2027 год – 9 500 000,00 рублей, без учета НДС и накладных расходов.
В стоимость не включены накладные расходы, связанные с выездом специалистов к месту локации подразделений ООО «Русаудит» вне г. Москва для участия в инвентаризациях. В случае возникновения данных расходов, компенсация их производится по фактическим затратам.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: вынести вопрос о назначении аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026-2027 гг. на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026–2027 гг. - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), ИНН: 7716044594, ОГРН: 1037700117949, 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1 помещение 1. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606048583.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (пункт 14.2 Устава АО «Полипласт»).
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. О назначении аудиторской организации Общества.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Определить следующий порядок проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт»:
Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.
Дата проведения: «11» декабря 2026 года.
Время открытия: 09 час. 15 мин.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Определить способ принятия решения общим собранием акционеров Общества – заседание (совместное присутствие).
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – «16» ноября 2026 года.
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение: Обеспечить вручение уведомлений о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества под подпись.
По десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Предоставить акционерам следующие материалы (информацию): заявка ООО «Русаудит» (ИНН: 7716044594, ОГРН: 1037700117949) на участие в открытом конкурсе по выбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026-2027 гг.
С информацией (материалами), подлежащей (им) предоставлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. местного времени по адресу г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, начиная с «16» ноября 2026 года.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Установить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
Дата начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: «11» декабря 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 09 часов 00 минут.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 05.11.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2026, № 05-11/2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД 790dbfa3-8f36-4248-87e9-44e10ac996f7)
Везирова Алёна Мубарисовна
3.2. Дата 06.11.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия