ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Северо-Запад" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование(для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,

http://www.rosseti-sz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 ноября 2026 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада».

Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада», «Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателя депремирования) и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год согласно приложению 1.

2. Установить поправочные коэффициенты оценки работы Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», применяемые для расчета премии (вознаграждения), за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности по итогам 2025 года, равными 1,0.

3. Осуществить расчет размера вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за выполнение в части ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.8 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденного решением Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» от 25.12.2025 (протокол от 25.12.2025 № 6)), показателя депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год.

4. Годовое премирование Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год осуществить согласно утвержденному отчету в соответствии с пунктом 1 и пунктами 2, 3 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», установленного трудовым договором.

5. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» от 05.02.2024 (пункт 6 вопроса 1 протокола от 05.02.2024 № 5) принять к сведению заключение внутреннего аудитора в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год согласно приложению 2.».

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 ноября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05 ноября 2026 года № 572/14.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 05 ноября 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

ПАО «Россети Северо-Запад»

(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «06» ноября 2026 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru