ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НИИ "ЯРСИНТЕЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-исследовательский институт "ЯРСИНТЕЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 88

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838462

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606000121

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08004-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14551

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

На заседании Совета директоров Общества присутствовали 3 (трое) из 3 (трех) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

По единственному вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО НИИ «Ярсинтез» Казаринов Д.В., который:

- ознакомил членов Совета директоров с условиями прохождения аккредитации на право участия в закупочных процедурах ГК «Газпром»;

- предложил рассмотреть возможность участия в электронных закупочных процедурах ГК «Газпром»;

- по результатам закупочных процедур предложил одобрить сделки на сумму до 200 000 000 (двухсот миллионов) руб.

В обсуждении приняли участие все присутствующие на заседании члены Совета директоров.

Голосовали: “ЗА” – 3 (три) голоса, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.

Решили: Принять предложение Казаринова Д.В. в отношении участия в закупочных процедурах на поставку продукции в адрес группы компаний «Газпром» с последующим по результатам закупочных процедур одобрением сделок на сумму до 200 000 000 (двухсот миллионов) руб.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 06.11.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/314 от 06.11.2026г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.

- акции привилегированные типа А в количестве, номер выпуска 2-01-08004-А в количестве 1 272 00 штук

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Рубец

3.2. Дата 09.11.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru