ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Лазерные системы" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лазерные системы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198515, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Стрельна, ул Связи, д. 28, к. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187847309913

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7819039902

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24647-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 6 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании – 6 человек.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.17 Устава Общества Заседание Совета директоров, правомочно (имеет кворум), если в нем

принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества или члены Совета директоров направили письменные мнения. На заседании Совета директоров присутствовали 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (шести). Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «О согласовании крупной сделки.».

По подвопросу 1.1.

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

По подвопросу 1.2.

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

По подвопросу 1.3.

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

По подвопросу 1.4.

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принято решение по подвопросу 1.1.:

Решили:

Дать согласие на совершение залоговых сделок – заключение Договоров залога, являющихся в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества сделками, получение согласия на совершение которых предусмотрено Уставом Общества:

- крупными сделками (статья 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Принято решение по подвопросу 1.2.:

Решили:

Подтвердить полномочия генерального директора Общества Васильева Дмитрия Николаевича по подписанию от имени Общества Договоров залога, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.

Принято решение по подвопросу 1.3.:

Решили:

Подтвердить, что ни одним из акционеров Общества не заключен корпоративный договор, договор с кредиторами Общества и иными третьими лицами (пункты 1, 9 статьи 67.2 Г Гражданского кодекса К РФ), а также не заключено акционерное соглашение (договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции) (статья 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Принято решение по подвопросу 1.4.:

Решили:

Подтвердить, что на дату совершения сделок контролирующие Общество лица, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иные заинтересованные в совершении сделок лица отсутствуют.

12.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.11.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.11.2026, Протокол № 8/2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Н. Васильев

3.2. Дата 10.11.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru