ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НГПИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 52

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «НГПИ».

итоги голосования:

«ЗА» 5

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «НГПИ» Доброноса Александра Сергеевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О согласии на совершение взаимосвязанных сделок – дополнительных соглашений к договорам денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой.

итоги голосования:

«ЗА» 5

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение:

Выдать согласие на совершение взаимосвязанных сделок – дополнительных соглашений к договорам денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору денежного займа с процентами от 12.11.2024 № 1/24-з (далее – Сделка-1, Дополнительное соглашение-1):

1.1. Стороны сделки-1: АО «НГПИ» (Займодавец) и ООО «МСК» (Заемщик).

1.2. Предмет сделки-1: Внесение изменений в Договор денежного займа с процентами от 12.11.2024 № 1/24-з, а именно:

Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 30 ноября 2028 года.

Процентная ставка: на сумму займа c 01 декабря 2026 года устанавливаются проценты в размере 10 (десять) % в год. Проценты начисляются на остаток суммы задолженности в последний день каждого месяца.

1.3. Срок сделки-1: Дополнительное соглашение-1 вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30 ноября 2026 г.

2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору денежного займа с процентами от 11.12.2024 № 2/24-з (далее – Сделка-2, Дополнительное соглашение-2):

2.1. Стороны сделки-2: АО «НГПИ» (Займодавец) и ООО «МСК» (Заемщик).

2.2. Предмет сделки-2: Внесение изменений в Договор денежного займа с процентами от 11.12.2024 № 2/24-з, а именно:

Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 30 ноября 2028 года.

Процентная ставка: на сумму займа c 01 декабря 2026 года устанавливаются проценты в размере 10 (десять) % в год. Проценты начисляются на остаток суммы задолженности в последний день каждого месяца.

2.3. Срок сделки-2: Дополнительное соглашение-2 вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30 ноября 2026 г.

3. Цена взаимосвязанных сделок: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 33,44 % от стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2025.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 11.11.2026.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.5.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F

2.5.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 11.11.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru