ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЮГК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.11.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 09.04.2026 к рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/01223/22 от 27.09.2022.

2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 09.04.2026г. к договору поручительства № URL/PR/02161/22 от 07.10.2022

3. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 09.04.2026г. к договору поручительства № URL/PR/02167/22 от 30.09.2022

4. Определение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об утверждении заключения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об определении позиции Общества при принятии решений в качестве единственного участника ООО «Соврудник».

8. Об определении позиции Общества при голосовании на заседании Общего собрания акционеров АО «Коммунаровский рудник» по вопросу о последующем одобрении сделки, связанной отчуждением и (или) возможностью отчуждения имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Общества по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (SIN) RU000A0JPP37.

3. Подпись

3.1. Президент ООО "УК ЮГК"

А.В. Тимочкин

3.2. Дата 11.11.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru