ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СЗ "ЭКРАН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют пять Совета директоров из девяти. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня 5 членов Совета директоров проголосовали «за», 0 – «против», 0 – «воздержался». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Принять к сведению отчет об основных итогах 9 месяцев 2026 года и задачах производственной, коммерческой и экономической службам Общества по выполнению плановых показателей года в целом.

2. Утвердить размер оплаты услуг за проведение внутреннего аудита в сумме 90 000 (девяносто тысяч) рублей за квартал.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.

2.3.1. Вид ценных бумаг: акции

Категории акций: обыкновенные

Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е

Категории акций: привилегированные типа А

Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2026 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2026 года, протокол №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Полянцев

3.2. Дата 11.11.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru