ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Селигдар" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.11.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
по п.3.1.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.3.2.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.3.3.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Генерального директора ПАО “Селигдар”»:
1.1. В связи с истечением 20 ноября 2026 года срока полномочий Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича, избрать Татаринова Сергея Михайловича Генеральным директором ПАО «Селигдар» с 21 ноября 2026 года сроком на 3 (три) года.
1.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Селигдар».
Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО* подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Селигдар» Татариновым Сергеем Михайловичем.
По вопросу 2 повестки дня «О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «Селигдар» должностей в органах управления других организаций»:
Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Селигдар» Татариновым Сергеем Михайловичем должности Генерального директора АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930).
По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Правления ПАО “Селигдар”»:
3.1. Определить количественный состав Правления ПАО «Селигдар» – 6 (шесть) человек.
3.2. Избрать Правление ПАО «Селигдар» с 21 ноября 2026 года сроком на 3 (три) года в следующем составе:
1. Татаринов Сергей Михайлович (Председатель Правления);
2. ФИО*;
3. ФИО*;
4. ФИО*;
5. ФИО*;
6. ФИО*.
3.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Селигдар».
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – ФИО* подписать от имени ПАО «Селигдар» договоры с избранными членами Правления ПАО «Селигдар».
По вопросу 4 повестки дня «О согласии на совмещение членом Правления ПАО «Селигдар» должностей в органах управления других организаций»:
Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Селигдар» ФИО* должности члена Совета директоров ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2026, протокол № 20-СД-2026.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Татаринов Сергей Михайлович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 5,65% / 5,65%);
2. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
3. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
4. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
5. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,01% / 0,01%);
6. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,25% / 0,25%).
*Информация не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления –
корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»
(доверенность №2 от 09.01.2025) А.Ю. Дмитриева
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 26 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия