ПРОТОКОЛ

счетной комиссии

Открытого акционерного общества

"Завод станков-автоматов"

об итогах голосования

на Общем собрании акционеров ОАО "Завод станков-автоматов"



г. Санкт-Петербург 16 июня 2010 года


Повестка дня:

1. Определение количественного состава и избрание членов счетной комиссии ОАО «Завод станков-автоматов».

2. Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2009 года; выплата дивидендов за 2009 год.

4. Выборы Совета директоров ОАО «Завод станков-автоматов».

5. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Завод станков-автоматов».

6. Утверждение аудитора ОАО «Завод станков-автоматов».

7. Утверждение изменений к Уставу ОАО «Завод станков-автоматов».


Общее собрание акционеров ОАО “Завод станков-автоматов” проводится 16 июня 2010 года в 11.00 часов по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д.14.


Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.00 часов 16.06.2010 года;

Окончание регистрации лиц, участвующих в собрании – 11 часов 07 минут 16.06.2010 года.

Собрание открыто в 11 часов 10 минут.

Начало подсчета голосов по первому вопросу повестки дня собрания – 11 часов 15 минут.

Общее собрание акционеров ОАО «Завод станков-автоматов» закрыто в 12 часов 30 минут.


Счетная комиссия ОАО «Завод станков-автоматов», избранная решением Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов» от 16.06.2010 года, приступает к работе.

Председатель счетной комиссии – Захарова Н.В., члены счетной комиссии – Климентьева Л.И., Фомин А.Т.


2. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 22 682.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 18514. Кворум по данному вопросу имеется.


Для проведения голосования по второму вопросу повестки дня выдано 10 бюллетеней № 2.

Число голосов по второму вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.


При голосовании по второму вопросу повестки дня: «Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов» результаты голосования признаны недействительными в 0 бюллетенях.

При подведении итогов голоса разделились следующим образом:

за” - подано 18514 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.


По результатам голосования принято решение:

Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».





3. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 22 682.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 18514. Кворум по данному вопросу имеется.


Для проведения голосования по третьему и четвертому вопросам повестки дня выдано 10 бюллетеней № 3.

После проведения собрания собрано 10 бюллетеней.


При голосовании по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО «Завод станков-автоматов») по результатам 2009 года, выплата дивидендов за 2009 год» результаты голосования признаны недействительными в 0 бюллетенях.

При подведении итогов голоса разделились следующим образом:

за” - подано 18514 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.


По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО «Завод станков-автоматов по результатам 2009 года; выплатить годовые дивиденды по акциям Общества за 2009 год из расчета 1 рубль на 1 акцию.


4. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 113 410.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 92 570. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.


При голосовании по четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества» результаты голосования признаны недействительными в 0 бюллетенях.

При подведении итогов голоса разделились следующим образом:

1. Армасов Р.Р.

за” - подано 18589 кумулятивных голосов, что составляет 20, 0810% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

2. Снеткова Л.А.

за” - подано 18434 кумулятивных голосов, что составляет 19,9138% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

3. Григорян С.Т.

за” - подано 18434 кумулятивных голосов, что составляет 19,9138% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

4. Григорьян А.В.

за” - подано 18679 кумулятивных голосов, что составляет 20,1782% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

5. Михеева Н.В.

за” - подано 18434 кумулятивных голосов, что составляет 19,9138% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо простое большинство от общего числа голосов.


По результатам голосования принято решение:

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Армасов Р.Р.

2. Снеткова Л.А.

3. Григорян С.Т.

4. Григорьян А.В.

5. Михеева Н.В.


Для проведения голосования по пятому, шестому и седьмому вопросам повестки дня выдано 10 бюллетеней № 4.

После проведения собрания собрано 10 бюллетеней.


5. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 14 044.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 10218. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и генеральному директору Общества, не участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня.


При голосовании по пятому вопросу повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии Общества» результаты голосования признаны недействительными в 0 бюллетенях.

При подведении итогов голоса разделились следующим образом:

1. Цветкова Р.В.

за” - подано 10218 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

2. Кочкаров М.А.

за” - подано 10218 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

3. Кузин А.Ф.

за” - подано 10218 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания.


По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Цветкова Р.В.

2. Кочкаров М.А.

3. Кузин А.Ф.


6. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 22 682.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 18514. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.


При голосовании по шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества» результаты голосования признаны недействительными в 0 бюллетенях.

При подведении итогов голоса разделились следующим образом:

за” - подано 18514 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.


По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита».



7. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 22 682.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 18514. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.


При голосовании по седьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав ОАО «Завод станков-автоматов» результаты голосования признаны недействительными в 0 бюллетенях.

При подведении итогов голоса разделились следующим образом:

за” - подано 18514 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.


По результатам голосования принято решение:

Внести изменения в Устав ОАО «Завод станков-автоматов».



Председатель

счетной комиссии ___________________ Захарова Н.В.



Члены счетной

комиссии ___________________ Климентьева Л.И.



___________________ Фомин А.Т.



На главную страницу КОНТАКТЫ:

Российская Федерация, 197110, Санкт – Петербург,
 ул.Большая Разночинная, д. 14

тел. (812) 235-27-67
т/фкс (812) 235-31-94