РЕШЕНИЕ №1 ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

                                              ОАО НПК «Русская радиоэлектроника»

 

г. Махачкала                                                                                                                       11 марта  2012  года

 

Единственный акционер Общества владеет 100 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 100 (Сто) процентов голосующих акций Общества.

Единственным акционером Общества является общество с ограниченной ответственностью  «Промышленная группа " Кредо групп" в лице Генерального директора Османова О.Г.

 

Повестка дня:

1.      Внесение изменений в Устав ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» в связи с созданием филиала в

г. Москва.

2.      Внести изменения в Устав ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» связанные с советом директоров и исполнительным органом общества

3.      О государственной регистрации изменений в Устав.

4.      Утверждение положения о филиале ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» в  г. Москве.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества единственный акционер Общества общество с ограниченной ответственностью  «Промышленная группа " Кредо групп" в лице Генерального директора Османова О.Г.

 

РЕШАЕТ:

 

1.      По первому  вопросу  повестки  дня:  

«Внесение изменений в Устав ОАО НПК  «Русская радиоэлектроника» изменения связанные с созданием филиала»

Внести изменения в Устав ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» следующие изменения связанные с созданием филиала :

Дополнить Устав  разделом «XVIII «Сведения о филиалах и представительствах»:

«153.  Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

154. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного Обществом. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

155. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

156. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

157. В Обществе создан Филиал  «Московский филиал ОАО НПКусская радиоэлектроника" по адресу: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8 помещение  VII, этаж 2, комната 1

158. Филиал Общества является его обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

159. Филиал Общества выполняет следующие функции:

·           разработка, производство, ремонт и продление ресурса радиотехнического, аэронавигационного и электронного оборудования и средства связи;

·           изготовление радиоаппаратуры и ТНП;

·           производство светосигнального оборудования;

·           производство специальной техники и оборудования для нужд обороны страны;

·           ремонт, модернизация и продление ресурса радиоэлектронной техники, а также специальной техники и оборудования, производимой для нужд обороны страны;

·           выполнение заказов для нужд государства;

·           коммерческая деятельность ;

·           маркетинг и оказание помощи в продвижении на внешний рынок продукции российских предприятий;

·           оказание помощи иностранным компаниям в продвижении их продукции на российский рынок;

·           посредническая деятельность;

·           осуществление внешнеэкономической деятельности;

·           выполнение иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ

160. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Обществом положения».

 

2.   По второму вопросу дня:

      «Внести изменения в Устав ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» связанные с советом директоров и исполнительным органом общества»

Изменить в Уставе  пункт «120 «  Сведения о количестве советов директоров общества»:

120. «В Обществе может быть сформирован Совет директоров, который в промежутках между Общими собраниями акционеров Общества является высшим органом его управления.

Совет директоров Общества избирается в количестве не менее пяти человек. Количество директоров не может быть четным.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей  могут  выплачиваться вознаграждение и ( или ) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций  устанавливаются  решением  Общего собрания акционеров».

 

3.   По третьему вопросу повестки дня:

О государственной регистрации изменений в Устав.

Произвести государственную регистрацию изменений в Устав ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» связанные с созданием филиала.

Произвести государственную регистрацию изменений в Устав ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» связанные с советом директоров и исполнительным органом общества. Поручить внести соответствующие изменения Ахмедханову Мураду Ахмедхановичу.

Выдать Ахмедханову М.А. доверенность на совершение регистрационных действий

 

4.             По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение положения о филиале ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» в  г. Москве.

Утвердить положение о филиале ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» в  г. Москве.

 

 

От имени единственного акционера

ООО «Промышленная группа " Кредо групп"

 Генеральный директор                                                                                                         Османов О.Г.