ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента 183010, г. Мурманск, ул. Марата, 26
1.4. ОГРН эмитента 1025100832448
1.5. ИНН эмитента 5193102164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00355-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=12722
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" (Протокол N 4 от 05.03.2008г.) приняты решения:
Созвать годовое (по итогам 2007 года) общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть"-Мурманскнефтепродукт" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 23 мая 2008 года в 14.00 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Марата, 26, 5 этаж, ОАО "НК "Роснефть"-Мурманскнефтепродукт".
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2007 года) общем собрании акционеров Общества: с 13.00 часов 23 мая 2008 года и место проведения регистрации: г. Мурманск, ул. Марата, 26, 5 этаж, ОАО "НК "Роснефть"-Мурманскнефтепродукт".
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2007 года) общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"-Мурманскнефтепродукт": 7 апреля 2008 года.
Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2007 года.
2) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "НК "Роснефть"-Мурманскнефтепродукт" о проведении годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть"-Мурманскнефтепродукт" опубликовать в областных печатных изданиях "Полярная правда" и "Мурманский вестник" не позднее 2 мая 2008 года.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров Общества:
1) Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров Общества,
2) Годовой отчет Общества,
3) Годовая бухгалтерская отчетность Общества,
4) Заключение Аудитора,
5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащих в годовом отчете Общества,
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2007 года,
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание,
8) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Предоставить акционерам ОАО "НК "Роснефть"-Мурманскнефтепродукт" информацию (материалы) с 3 мая 2008 года по адресу: г. Мурманск, ул. Марата, 26, ОАО "НК "Роснефть"-Мурманскнефтепродукт", к. 501.
Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1. Бондаренко Сергея Викторовича - директора Департамента эксплуатации и развития предприятий нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть",
2. Плоскина Виктора Васильевича - директора Коммерческого департамента ОАО "НК "Роснефть",
3. Воробьеву Ирину Николаевну - заместителя директора Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть",
4. Шляхову Веру Александровну - заместителя начальника управления налогового контроля и аудита Налогового Департамента ОАО "НК "Роснефть",
5. Головащенко Игоря Николаевича - Генерального директора ОАО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт",
6. Анисимова Юрия Николаевича - Генерального директора ООО "РН-Архангельскнефтепродукт".
7. Зарубина Петра Марковича - исполнительного директора дирекции коммерческих программ и реализации нефтепродуктов ЗАО "Синтез Петролеум".
Включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1. Гайсенка Василия Михайловича - главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",
2. Бызова Олега Александровича - главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",
3. Сидоровича Юрия Владимировича - ведущего ревизора ОАО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт".
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.Н. Головащенко
3.2. Дата "06" марта 2008г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия