ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЭЛАРА" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА"
имени Г.А. Ильенко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭЛАРА"
1.3. Место нахождения эмитента 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 40
1.4. ОГРН эмитента 1022101269123
1.5. ИНН эмитента 2129017646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55813-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elara.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 20 мая 2010 г., г. Чебоксары, Московский пр. 40, корпус 2, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания - 99,11 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Вопрос: Утверждение годового отчета Общества по результатам 2009 финансового года.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года
Голосовали: "ЗА" - 99,99%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,01%.
2 Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года
Голосовали: "ЗА" - 99,99%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,01%.
3 Вопрос: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года
Голосовали: "ЗА" - 99,99%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,01%.
4 Вопрос: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 финансового года.
Решение:
Выплатить дивиденды по результатам 2009 финансового года в размере 24 234 640,00 руб. (230 руб. на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов по результатам 2009 финансового года произвести в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Голосовали: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5 Вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение:
По большинству набранных голосов в члены Совета директоров избраны: Воробьев Александр Владимирович, Муравьев Никита Михайлович, Прохоров Владимир Петрович, Сорокин Владимир Алексеевич, Тихонов Руслан Кронидович, Тюлин Андрей Евгеньевич, Углов Андрей Александрович, Углов Александр Павлинович, Шеянов Вячеслав Владимирович.
6 Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение:
1. Единогласно в Ревизионную комиссию избраны: Викторова Наталия Александровна, Кузнецова Лариса Зиновьевна, Николаев Борис Антипович, Панкратова Ольга Александровна, Федорова Татьяна Николаевна.
7 Вопрос: Утверждение аудитора Общества.
Решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "АК "ЭТАЛОН", г. Чебоксары.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
8 Вопрос: О сделках с заинтересованностью.
Решение:
Одобрить сделки между ОАО "ЭЛАРА" и ОАО МНПК "Авионика", которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2010 года по годовое общее собрание акционеров ОАО "ЭЛАРА" 2011 года, на общую сумму не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
Решение ПРИНЯТО единогласно.
9 Вопрос: Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Решение:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Выйти из состава участников Ассоциации "Морские технологии и безопасность".
2. Выйти из Российского Союза машиностроителей.
3. Вступить в члены некоммерческого партнерства "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП "ОПЖТ").
4. Войти в Союз машиностроителей России.
Решение ПРИНЯТО большинством голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2009 финансового года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2009 финансового года в размере 24 234 640,00 руб. (230 руб. на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов по результатам 2009 финансового года произвести в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Воробьев Александр Владимирович
2. Муравьев Никита Михайлович
3. Прохоров Владимир Петрович
4. Сорокин Владимир Алексеевич
5. Тихонов Руслан Кронидович
6. Тюлин Андрей Евгеньевич
7. Углов Андрей Александрович
8. Углов Александр Павлинович
9. Шеянов Вячеслав Владимирович
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Викторова Наталия Александровна
2. Кузнецова Лариса Зиновьевна
3. Николаев Борис Антипович
4. Панкратова Ольга Александровна
5. Федорова Татьяна Николаевна
7. Утвердить аудитором Общества ООО "АК "ЭТАЛОН", г. Чебоксары.
8. Одобрить сделки между ОАО "ЭЛАРА" и ОАО МНПК "Авионика", которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2010 года по годовое общее собрание акционеров ОАО "ЭЛАРА" 2011 года, на общую сумму не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
9. Выйти из состава участников Ассоциации "Морские технологии и безопасность".
Выйти из Российского Союза машиностроителей.
Вступить в члены некоммерческого партнерства "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП "ОПЖТ").
Войти в Союз машиностроителей России.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 мая 2010 года.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
п.п А.А. Углов
(подпись)
3.2. Дата " 25 " мая 20 10 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия