ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
СБ Банк (ООО) - Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Исправленная версия сообщения, опубликованного 08.12.2014 18:24, внесены изменения в пункт 2.4.
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СБ Банк (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739177091
1.5. ИНН эмитента 7723008300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02999В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7949
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания органа управления эмитента:
08 декабря 2014 года Председателем Совета директоров СБ Банка (ООО) принято решение о проведении Заседания Совета директоров.
2.2. Форма проведения Заседания Совета директоров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Заседания Совета директоров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять заполненные бюллетени для голосования:
Определить дату проведения Заседания Совета директоров эмитента - 09 декабря 2014 года. Место проведения: 115035, Москва, Раушская наб. д. 4/5, стр. 1. Время начала регистрации членов Совета Директоров: 11 часов 00 минут 09 декабря 2014 года, время окончания регистрации членов Совета Директоров: 11 часов 45 минут 09 декабря 2014 года. Время начала Заседания Совета директоров: 12 часов 00 минут 09 декабря 2014 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Секретаря Заседания Совета Директоров СБ Банка (ООО) и определении лиц, осуществляющих подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.
2. О возложении временного исполнения обязанностей Председателя Совета Директоров СБ Банка (ООО).
3. О формировании рабочей группы для проведения внутренней проверки Департамента кредитования СБ Банка (ООО).
4. О формировании рабочей группы для проведения внутренней проверки Департамента операций на валютных и денежном рынках СБ Банка (ООО).
5. Рассмотрение Отчетов Управления анализа рисков на контрагентов за 3 кв. 2014 года, в том числе: "Отчет по стресс-тестированию на 01.10.2014 г.", "Отчет по процентному риску на 01.10.2014 г.", "Отчет по фондовому риску на 01.10.2014 г.", "Отчет о проведенном стресс-тестировании уровня риска ликвидности по состоянию на 01.10.2014 г", "Отчет по валютному риску на 01.10.2014 г." в СБ Банке (ООО).
6. Рассмотрение отчета "Обзор финансовой стабильности, октябрь 2014", в том числе: риски глобальной экономики и мировых финансовых рынков, влияние санкций на финансовую стабильность, оценка системных рисков банковского сектора, риски некредитных финансовых организаций и др.
7. Рассмотрение отчета "Обзор денежного рынка, III квартал 2014", в том числе: конъектура и тенденции на денежном рынке, системные риски денежного рынка, развитие инфраструктуры и инструментов денежного рынка.
8. Об утверждении новой редакции "Положения о Финансовом комитете Коммерческого банка "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)".
9. Об утверждении нового состава Большего Кредитного комитета СБ Банка (ООО).
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания Совета директоров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 08 декабря 2014 года до 21 часа 00 минут по адресу 115035, Москва, Раушская наб. д.4/5, стр. 1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.В. Егоров
(подпись)
3.2. Дата " 09 " декабря 2014 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.