ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Лыткаринский МПЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сведения о решении общего собрания" 20.06.2015г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Лыткаринский Мясоперерабатывающий завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Лыткаринский МПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Московская область г. Лыткарино , микр №6, стр.4а

1.4. ОГРН эмитента 1025003178056

1.5. ИНН эмитента 5026002114

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03131- А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - Московская область г. Лыткарино, квартал 7, д.2.

2.3. Кворум общего собрания - на собрании присутствовало 82,39 % от числа акционеров , имеющих право на участие в собрании.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -

1. Утверждение годового отчета о работе ЗАО "Лыткаринский МПЗ"

за 2014 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2014 год;

3. Определение состава Совета директоров и ревизионной комиссии;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение аудитора Общества;

.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием - собрание решило

1. Утвердить годовой отчет о работе ЗАО "Лыткаринский МПЗ" за 2014 год .

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2014 год.

3.Определен состав Совета директоров.

4. Избран совет директоров ЗАО "Лыткаринский МПЗ" в составе - Горбунков М. В.(председатель совета директоров),Кирикова Т. И., Мазин Ю. Л.,, Даниленко Т. А., Савостьянова Е. Л., Горин Е.Ю., Киртока А.А.

5.Избрана ревизионная комиссия ОАО "Мясокомбинат "Рузский" в составе - Емельянцева Е. Н.,Убоженко Г. А., Федотова Л. Н.

6.Утвержден аудитор Общества-ООО "Аудиторская фирма "ФиД", ИНН 5031061475

7. Одобрено погашение убытков за счет добавочного капитала.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 20.06.2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор ЗАО "Лыткаринский МПЗ" (подпись) Даниленко Татьяна А.

3.2. Дата " 20 " Июня 2015 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru