Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Ред Стил Тайерс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РСТ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ред Стил Тайерс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РСТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660013, РФ, г. Красноярск, ул. Тамбовская, дом 5, стр. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1122468022863

1.5. ИНН эмитента: 2462220950

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2462220950/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Ред Стил Тайерс"

г. Красноярск "26" июня 2020 г.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Ред Стил Тайерс".

Местонахождение общества: 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, 5, стр.18.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: "26" июня 2020г.

Место проведения собрания: 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, 5, стр.18.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в общем собрании: 10 ч. 00 мин по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участии в общем собрании: 12 ч. 30 мин по местному времени.

Время открытия Общего собрания: 10 ч. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 12ч. 35 мин.

Время закрытия Общего собрания: 13 ч. 30 мин.

Признаки акций: обыкновенные

Номер государственной регистрации: 1-01-41249-F

Дата государственной регистрации: 05 июня 2012 года

Председатель собрания: И.В. Шамко

Секретарь собрания: Р.А. Кузнецов

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр".

Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосненскийк пер., д.26, стр.2.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Чудов Евгений Владимирович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1 000.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 01 июня 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 000 голосов.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по итогам 2019 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли (дивидендов).

4. Продление полномочий действующего ревизора общества.

5. Утверждение аудитора общества

По состоянию на 10 часов 45 минут 26 июня 2020 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросу N1 повестки дня общего собрания: 1 000;

- по вопросу N2 повестки дня общего собрания: 1 000;

- по вопросу N3 повестки дня общего собрания: 1 000;

- по вопросу N4 повестки дня общего собрания: 1 000;

- по вопросу N5 повестки дня общего собрания: 1 000;

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по итогам 2019 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли (дивидендов).

4. Продление полномочий действующего ревизора общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета по итогам 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения ЦБ РФ об общих собраниях акционеров N 660 -П (далее - Положение): 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

По первому вопросу слушали генерального директора ОАО "Ред Стил Тайерс" Шишкина Валерия Владимировича по вопросу об утверждении годового отчета за 2019 г. (приложение N1 к настоящему протоколу). В соответствие с действующим законодательством, утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросов к докладчику не поступало.

По первому вопросу повестки дня результаты голосования показали:

ЗА: 1000 голосов (100%)

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет за 2019 г.

***

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения: 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

По второму вопросу слушали генерального директора ОАО "Ред Стил Тайерс" Шишкина Валерия Владимировича. В соответствие с гл. 9 Устава и требованиями ФЗ "Об акционерных обществах", к компетенции годового общего собрания акционеров относятся вопросы по поводу утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. На рассмотрение были предъявлены бухгалтерский баланс и налоговая декларация по налогу на прибыль за

2019 г.

Вопросов к докладчику не поступало.

По второму вопросу повестки дня результаты голосования показали:

ЗА: 1000 голосов (100%)

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

***

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения: 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

По третьему вопросу слушали генерального директора ОАО "Ред Стил Тайерс" Шишкина Валерия Владимировича по вопросу о распределении прибыли общества (дивидендов). В соответствие с действующим законодательством, распределение прибыли общества (дивидендов) по результатам финансового года является правом общества. Предложено вследствие отсутствия чистой прибыли общества в качестве источника дивидендов не осуществлять определение размеров и форм выплат по акциям за прошедший финансовый год.

Вопросов к докладчику не поступало.

По третьему вопросу повестки дня результаты голосования показали:

ЗА: 1000 голосов (100%)

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Вследствие отсутствия чистой прибыли общества в качестве источника дивидендов не осуществлять определение размеров и форм выплат по акциям за прошедший финансовый год.

***

Четвертый вопрос повестки дня: Продление полномочий действующего ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения: 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

По четвертому вопросу слушали генерального директора ОАО "Ред Стил Тайерс" Шишкина Валерия Владимировича. В соответствие с гл. 12 Устава, к компетенции годового общего собрания акционеров относятся вопросы по поводу избрания, прекращения, продления полномочий ревизора Общества. Предложено продлить полномочия действующего ревизора общества Лаевского Сергея Сергеевича в целях надлежащего ведения контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества сроком на 1 (один) год.

Вопросов к докладчику не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования показали:

ЗА: 1000 голосов (100%)

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Продлить полномочия действующего ревизора общества Лаевского Сергея Сергеевича в целях надлежащего ведения контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества сроком на 1 (один) год.

***

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения: 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

По пятому вопросу слушали генерального директора ОАО "Ред Стил Тайерс" Шишкина Валерия Владимировича. В соответствие с гл. 12 Устава и требованиями ФЗ "Об акционерных обществах", к компетенции годового общего собрания акционеров относятся вопросы по поводу утверждения аудитора общества (аудиторской организации).

В целях проведения обязательной ежегодной проверки финансово - хозяйственной деятельности общества, предложено назначить аудитором: ООО "ФинЭкспертиза - Красноярск" (ОГРН 1022402670652), входящую в Аудиторско - консалтинговую группу "ФинЭкспертиза".

Вопросов к докладчику не поступало.

По пятому вопросу повестки дня результаты голосования показали:

ЗА: 1000 голосов (100%)

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

В целях проведения обязательной ежегодной проверки финансово - хозяйственной деятельности общества одобрить и назначить аудитором общества: ООО "ФинЭкспертиза - Красноярск" (ОГРН 1022402670652), входящую в Аудиторско - консалтинговую группу "ФинЭкспертиза".

Настоящий протокол составлен 26 июня 2020 года на 5 (пяти) листах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Годовой отчет по итогам 2019 г. на 4 (четырех листах);

2. Протокол об итогах голосования на ГОСА ОАО "Ред Стил Тайерс", составленный 26 июня 2020;

3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

Председатель собрания _______________________ И.В. Шамко

Секретарь собрания _______________________ Р.А. Кузнецов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РСТ"

__________________ Шишкин В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru