Другие отчётные документы "Богучанская ГЭС" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Богучанская ГЭС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, улица Промышленная, здание 3
1.4. ОГРН эмитента: 1022400828119
1.5. ИНН эмитента: 2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573; http://www.boges.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование.
2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 03 августа 2020 года.
2.4. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1). О последующем одобрении крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 24.03.2011г., на измененных условиях, определенных Дополнением №6 от 23.06.2020 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г. является крупной сделкой.
2). О последующем одобрении крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011 г., на измененных условиях, определенных Дополнением №5 от 23.06.2020 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г. является крупной сделкой.
3). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 3 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 и Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой».
4). О внесении в учредительные документы Общества изменений (принятие устава в новой редакции), исключающих указание на его публичность. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию по законодательству о ценных бумагах.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 09 июля 2020 года.
2.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2019 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
2.7. Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- договор залога недвижимого имущества №110200/1168-ДИ от 24.03.2011г.;
- проект Дополнения №6 к Договору №110200/1168-ДИ от 24.03.2011г.;
- договор последующего залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1167-ДПИ от 12.07.2011г.;
- проект Дополнения №5 к Договору №110200/1167-ДПИ от 12.07.2011г.;
- Договор поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018г.;
- проект Дополнения №3 к Договору поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018г.;
- проект Устава АО «Богучанская ГЭС»;
- отчет независимого оценщика ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ПАО «Богучанская ГЭС»;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- заключение о крупной сделке Договоре залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 24.03.2011г., на измененных условиях, определенных Дополнением №6 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г.;
- заключение о крупной сделке Договоре последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011 г., на измененных условиях, определенных Дополнением №5 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г.;
- заключение о крупной сделке Договоре поручительства №110100/1167-ДП, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №3 к Договору поручительства.
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 26.06.2020 года по вопросу №3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 6 от 23.06.2020 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой»;
- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 26.06.2020 года по вопросу №6 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 5 от 23.06.2020 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой»;
- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 26.06.2020 года по вопросу №9 «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №3 к Договору поручительства».
2.8. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13.07.2020 года по 03.08.2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.
2.9. Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
2.10. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2020 г.
2.11. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2020 г. №282
2.12. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт 1 категории отдела правовых и корпоративных отношений (Доверенность № 05/20 от 09.01.2020)
Бадьян Ольга Васильевна
3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия