ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ММК-МЕТИЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК-МЕТИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 455002, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск ул. Метизников, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402169057
1.5. ИНН эмитента 7414001428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57
http://www.mmk-metiz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.06.2020
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: бюллетени для голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
В соответствии с пунктом 8.4 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленного срока.
Согласно пункту 7.1 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принятие решения заочным голосованием является правомочным в случае, если к дате завершения приема бюллетеней для голосования поступили бюллетени более чем от половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или Положением требуется больший кворум).
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:
избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» члена Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - Кузьмина Алексея Юрьевича.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:
избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» члена Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - Соколову Наталью Александровну.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2020.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2020, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № МК/123 от 05.12.2019 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия