сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ДЭК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток

1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660

1.5. ИНН эмитента: 2723088770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 12 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решение, принятое по вопросу №3 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»:

1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:

1) Кабанова Лариса Владимировна;

2) Ковалева Наталья Геннадьевна;

3) Сторожук Сергей Константинович;

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Кабанову Лариса Владимировну.

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №5 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №6 «Об определении условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро»:

Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее – Договор):

Стороны Дополнительного соглашения № 6:

Общество: ПАО «ДЭК»;

Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения № 6:

Стороны, в целях продления срока оказания услуги Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуги по управлению и стоимость услуги по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 6:

Конфиденциально.

Срок оказания услуги по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 6:

С 01.07.2017 по 31.12.2021.

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №7 «О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях»:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «ДЭК» в Акционерном обществе «Родник здоровья» (АО «Родник здоровья», эмитент) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ДЭК» обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-31131-F от 25.03.2004 г. в количестве 123 797 897 (Сто двадцать три миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто семь) штук, составляющих 100 (сто) процентов уставного капитала АО «Родник здоровья» (далее – Акции) на следующих условиях:

1.1. Продажа Акций по результатам аукциона на повышение с ценой начального предложения Акций равной не менее 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) руб., НДС не предусмотрен, с целью минимизации риска упущенной выгоды при продаже на условиях, предусмотренных п. 1.2 настоящего решения.

1.2. В случае признания аукциона, указанного в п. 1.1 настоящего решения несостоявшимся, продажа Акций по результатам аукциона на повышение с ценой начального предложения Акций равной их рыночной стоимости согласно отчету об оценке № 19-24331 от 18.05.2020, выполненному ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс», в размере не менее 42 207 000 (Сорок два миллиона двести семь тысяч) руб., НДС не предусмотрен.

1.3. В случае признания аукциона, указанного в п. 1.2 настоящего решения, несостоявшимся или не заключения по результатам аукциона договора купли-продажи Акций - продажа Акций по результатам аукциона на повышение с ценой начального предложения Акций равной 90 (девяносто) процентов от начальной цены аукциона, указанной в п. 1.2 настоящего решения, то есть в размере не менее 37 986 300 (Тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста) руб., НДС не предусмотрен.

1.4. В случае признания аукциона, указанного в п. 1.3 настоящего решения, несостоявшимся или не заключения по результатам аукциона договора купли-продажи Акций - продажа Акций посредством аукциона на понижение с ценой начального предложения Акций равной начальной цене аукциона, указанной в п. 1.2 настоящего решения, и минимальной ценой предложения Акций равной 80 (восемьдесят) процентов от начальной цены аукциона, указанной в настоящем пункте решения, то есть в размере не менее 33 765 600 (Тридцать три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб., НДС не предусмотрен.

1.5. Общие условия продажи Акций на всех аукционах, указанных в пп. 1.1-1.4 настоящего решения:

- задаток на участие в процедуре аукциона – 2 000 000 (Два миллиона) руб.;

- порядок и срок оплаты Акций покупателем: денежными средствами не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора купли-продажи;

- порядок и срок передачи Акций от продавца к покупателю: не позднее 10 (десяти) дней с момента полной оплаты цены Акций;

- аукцион проводится в электронной форме средствами и в соответствии с регламентом ЭТП РАД (www.lot-online.ru), с привлечением по договору поручения АО «РАД» (ОГРН 1097847233351), обеспечивающего комплекс мероприятий по продаже Акций, в том числе организацию, проведение торгов, рекламное, информационное сопровождение продажи, с выплатой вознаграждения поверенному за счет доверителя.

2. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу все ранее принятые решения Совета директоров ПАО «ДЭК», связанные с прекращением участия Общества в АО «Родник здоровья».

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2020.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.06.2020 № 380.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д)

А.Н. Банашко

3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru