сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новосиб.з-д химконцентратов" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЗХК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЗХК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Новосибирск

1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722

1.5. ИНН эмитента: 5410114184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

дата проведения собрания - 26 июня 2020 года;

место проведения собрания - г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94;

время проведения собрания - для заочного голосования не применяется;

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94, ПАО «НЗХК»;

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило 26 019 535,11 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составило 23 219 162 голосов.

Кворум имелся по всем вопросам Собрания и составил 89.2374%..

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2019 год.

2) Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.

3) Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.

4) Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.

5) Утверждение Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».

7) Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».

8) Утверждение аудитора ПАО «НЗХК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания - 26 019 535,11.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, - 26 019 535,11.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания - 23 219 162 .

Кворум по первому вопросу повестки дня Собрания имелся и составил 89.2374%.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 23 176 834 голосов, 99.8177 % от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" – 42 308 голосов, 0.1822 % от принявших участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 голосов, 0.00004 % от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

"По иным основаниям" - 10 голосов, 0.00004 % от принявших участие в собрании.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания - 26 019 535,11.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, - 26 019 535,11.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания - 23 219 162 .

Кворум по второму вопросу повестки дня Собрания имелся и составил 89.2374 %.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 23 173 204 голосов, 99.8021 % от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" – 42 308 голосов, 0.1822 % от принявших участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 640 голосов, 0.0157 % от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

"По иным основаниям" - 10 голосов, 0,00004 % от принявших участие в собрании.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года в размере 1 315 632 330 руб. следующим образом:

• дивиденды по привилегированным акциям - 16 201 940 руб.;

• инвестиции - 1 264 154 637 руб.;

• пополнение оборотных средств - 35 275 753 руб.

Третий вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания - 26 019 535,11.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, - 26 019 535,11.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания - 23 219 162 .

Кворум по третьему вопросу повестки дня Собрания имелся и составил 89.2374 %.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 23 176 834 голосов, 99.8177 % от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" - 42 308 голосов, 0.1822 % от принявших участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" - 10 голосов, 0,00004 % от принявших участие в собрании.

"По иным основаниям" - 10 голосов, 0,00004 % от принявших участие в собрании.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года выплатить в соответствии с Уставом ПАО «НЗХК» в размере два рубля на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год, определить - 16 июля 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить - не позднее 30 июля 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 августа 2020 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания - 26 019 535,11.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, - 26 019 535,11.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 23 219 162 .

Кворум по четвертому вопросу повестки дня Собрания имелся и составил 89.2374%.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 23 172 784 голосов, 99.8003 % от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" - 46 338 голосов, 0.1996 % от принявших участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 голосов, 0,0001% от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

"По иным основаниям" - 10 голосов, 0,00004 % от принявших участие в собрании.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2019 года не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Устава ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания - 26 019 535,11.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, - 26 019 535,11.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания - 23 219 162.

Кворум по пятому вопросу повестки дня Собрания имелся и составил 89.2374 %.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 23 173 204 голосов, 99.8021 % от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" - 42 308 голосов, 0.1822 % от принявших участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 640 голосов, 0.0157 % от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

"По иным основаниям" - 10 голосов, 0,00004 % от принявших участие в собрании.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав ПАО «НЗХК» в новой редакции.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания - 26 019 535,11.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, - 26 019 535,11.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания - 23 219 162.

Кворум по шестому вопросу повестки дня Собрания имелся и составил 89.2374%.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1) Акимова Анжелика Ивановна

"ЗА" - 23 173 184 голосов (99.80 %),

"ПРОТИВ" – 490 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 45 448 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" – 40 голосов.

"По иным основаниям" - 0 голосов.

2) Малых Валентина Григорьевна

"ЗА" - 23 173 184 голосов (99.80 %),

"ПРОТИВ" – 490 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 45 448 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" – 40 голосов.

"По иным основаниям" - 0 голосов.

3) Цымбалова Наталья Александровна

"ЗА" - 23 173 184 голосов (99.80 %),

"ПРОТИВ" – 490 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 45 448 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" – 40 голосов.

"По иным основаниям" - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЗХК» в следующем составе:

1. Акимова Анжелика Ивановна

2. Малых Валентина Григорьевна

3. Цымбалова Наталья Александровна

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».

По вопросу «Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК» проводилось кумулятивное голосование.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания - 182 136 745,77.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, - 182 136 745,77.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания - 162 534 134.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня Собрания имелся и составил 89.2374 %

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"ЗА":

1. Зарубин Михаил Григорьевич - 23 203 915 кумулятивных голосов.

2. Жиганин Алексей Владимирович - 23 172 426 кумулятивных голосов.

3. Андрианов Андрей Николаевич - 23 172 246 кумулятивных голосов.

4. Григорьев Олег Александрович - 23 172 246 кумулятивных голосов.

5. Корякин Константин Игоревич - 23 172 245 кумулятивных голосов.

6. Кудрявцев Юрий Алексеевич - 23 172 245 кумулятивных голосов.

7. Угрюмов Александр Валерьевич -23 172 245 кумулятивных голосов.

"ПРОТИВ" - 3 430 кумулятивных голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 292 726 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" - 350 кумулятивных голосов.

"По иным основаниям" - 60 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НЗХК» в составе:

1. Зарубин Михаил Григорьевич

2. Жиганин Алексей Владимирович

3. Андрианов Андрей Николаевич

4. Григорьев Олег Александрович

5. Корякин Константин Игоревич

6. Кудрявцев Юрий Алексеевич

7. Угрюмов Александр Валерьевич

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «НЗХК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания - 26 019 535,11.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, - 26 019 535,11.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания - 23 219 162 .

Кворум по восьмому вопросу повестки дня Собрания имелся и составил 89.2374 %.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 23 173 204 голосов, 99.8021 % от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" - 42 308 голосов, 0.1822 % от принявших участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 630 голосов, 0.0156 % от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

"Недействительные" - 20 голосов, 0,00009 % от принявших участие в собрании.

"По иным основаниям" - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ПАО «НЗХК» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29.06.2020, протокол № 39.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1)Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "НЗХК", номинальной стоимостью 10 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-10021-F от 23.09.1998 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766482.

2)Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: привилегированные именные бездокументарные акции ПАО "НЗХК", номинальной стоимостью 10 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №2-04-10021-F от 30.11.2000 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766474.

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ Мерзлякова Юлия Сергеевна

3.2. Дата подписи: 30.06.2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru