Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Трансаммиак - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Трансаммиак»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Трансаммиак»

1.3. Место нахождения эмитента 445045, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой,57.

1.4. ОГРН эмитента 1026302004255

1.5. ИНН эмитента 6320004710

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01358 – Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23473

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) и о принятых решениях.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2020 года, 445045, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Громовой, 57, ПАО "Трансаммиак", актовый зал заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания

- по первому вопросу повестки дня – 5 688 807 голосов, что составляет 95,9424%. Кворум имеется.

- по второму вопросу повестки дня – 5 688 807 голосов, что составляет 95,9424%. Кворум имеется.

- по третьему вопросу повестки дня – 5 688 807 голосов, что составляет 95,9424%. Кворум имеется.

- по четвертому вопросу повестки дня – 5 687 194 голоса, что составляет 95,9418%. Кворум имеется.

- по пятому вопросу повестки дня – 5 688 807 голосов, что составляет 95,9424%. Кворум имеется.

- по шестому вопросу повестки дня – 28 444 035 голосов, что составляет 95,9424%. Кворум имеется.

- по седьмому вопросу повестки дня – 5 688 807 голосов, что составляет 95,9424%. Кворум имеется.

- по восьмому вопросу повестки дня – 5 688 807 голосов, что составляет 95,9424%. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 год;

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2019 год;

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества;

6. Избрание Совета директоров Общества;

7. Утверждение новой редакции Устава Общества;

8. Утверждение новой редакции Положения "О Совете директоров Публичного акционерного общества "Трансаммиак".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2019 год"

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 5 687 557 голосов или 99,9780% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 1 145 голосов или 0,0201% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 105 голосов или 0,018% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По первому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год".

По второму вопросу повестки дня: " Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 год"

Итоги голосования:

«За» – 5 686 557 голосов или 99,9780% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 1 145 голосов или 0,0201% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 105 голосов или 0,0018% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По второму вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2019 год "

По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2019 год "

Итоги голосования:

«За» – 5 686 644 голоса или 99,9620% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 2 028 голосов или 0,0356% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 135 голосов или 0,024 от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По третьему вопросу повестки дня решение: "Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год. Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год не выплачивать. Выплатить вознаграждение Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества за 2019 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества"

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии Общества"

Итоги голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – 1645 голосов.

ФИО «За» «Против» «Воздержался» «Недействительны»

1. Ларин Денис Валериевич 5 686 049 / 99,9799 %, 1 145 / 0,0201%, 0 / 0,00 %, 0 / 0,00%

2. Карев Евгений Николаевич 5 686 049 / 99,9799 %, 1 145 / 0,0201%, 0 / 0,00 %, 0 / 0,00%

3. Сидорова Наталья Викторовна 5 686 049 / 99,9799 %, 1 145 / 0,0201%, 0 / 0,00 %, 0 / 0,00%

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: "Избрать в Ревизионную комиссию Общества

1. Ларин Денис Валериевич

2. Карев Евгений Николаевич

3. Сидорова Наталья Викторовна

По пятому вопросу повестки дня: " Утверждение аудитора Общества"

Итоги голосования:

«За» – 5 687 421 голос или 99,9756 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 1 145 голосов или 0,0201% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 105 голосов или 0,0018 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 136 голосов или 0,024% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

"Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Софт-Аудит"

По шестому вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров Общества"

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «За» кандидата / % от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании

1. Иванов Андрей Владимирович 5 686 685 / 19,9925%

2. Цымбалюк Сергей Васильевич 5 686 685 / 19,9925%

3. Юдин Евгений Анатольевич 5 686 685 / 19,9925%

4. Яковлев Анатолий Филиппович 5 686 685 / 19,9925%

5. Старшов Николай Викторович 5 686 685 / 19,9925%

«Против всех кандидатов» – 5 725 голосов или 0,0201% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 885 голосов или 0,0172% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: "Избрать в совет директоров общества

1. Иванов Андрей Владимирович

2. Цымбалюк Сергей Васильевич

3. Юдин Евгений Анатольевич

4. Яковлев Анатолий Филиппович

5. Старшов Николай Викторович"

По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение новой редакции Устава Общества"

Итоги голосования:

«За» – 5 687 557 голосов или 99,9780% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 1 145 голосов или 0,0201% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 105 голосов или 0,0018% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По восьмому вопросу повестки дня решение: "Утвердить новую редакцию Устава Общества"

По седьмому вопросу повестки дня: " Утверждение новой редакции Положения "О Совете директоров Публичного акционерного общества "Трансаммиак"

Итоги голосования:

«За» – 5 687 557 голосов или 99,9780% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 1 145 голосов или 0,0201% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

По восьмому вопросу повестки дня решение: "Утвердить новую редакцию Положения "О Совете директоров Публичного акционерного общества "Трансаммиак"

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-01358-Е зарегистрирован 17.01.1996 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000AOJTQ40.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29.06.2020 г. №28.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Трансаммиак» А.В. Иванов

3.2. Дата «30» июня 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru