ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РУТЕЛЕКОМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУТЕЛЕКОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Г. Новосибирск, ул. Восход дом 1, корпус А, офис 511

1.4. ОГРН эмитента: 1024202000833

1.5. ИНН эмитента: 4230000309

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11121-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)

Рег.№ 1-01-11121-F

Номинал:10

Вид ЦБ: акция

Категория ЦБ : Обыкновенная

Регистрация: 02.11.2018 Банк России

Выпуск: старый

Форма размещения: Прочие формы размещения

Форма выпуска: Бездокументарная

Количество ЦБ в выпуске: 1500000

Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995

Включен в УК с 12.11.1995

2.2. 30 июня 2020 года Председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Воронин Константин Владимирович принял решение о проведении заседания Совета директоров.

2.3. Проведение заседания Совета директоров назначено на 09 часов 00 минут 02 июля 2020 года.

2.4. Повестка дня заседания:

Проведение Годового общего собрания акционеров;

- Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров;

- Утверждение даты, времени, места проведения Годового общего собрания акционеров;

- Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;

- Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров;

- Утверждение времени и способов оповещения акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров;

- Утверждение формы сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров;

- Определения перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, рассмотрение аудиторского заключения, отчета ревизионной комиссии;

- Рекомендации Годовому общему собранию акционеров по использованию прибыли и выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год;

- Утверждение списка кандидатов в состав совета директоров общества, ревизионную комиссию, для включения в бюллетени для голосования в состав совета директоров, ревизионную комиссию;

- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров;

- Предварительное утверждение Годового отчета общества;

- Предварительное утверждение Аудитора Общества;

- Утверждение заключения Ревизионной комиссии ПАО «РУТЕЛЕКОМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

2.5. Секретарю Совета директоров ознакомить членов Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» с документами и материалами необходимыми для принятия решения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Воронин

3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru