ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380
1.5. ИНН эмитента: 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя Совета директоров
2. Отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года
3. Создание комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов
4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2020-2021 гг.
5. Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году
6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2020 года
7. Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества
8. Разное
По первому вопросу повестки дня:
1. Избрание Председателя Совета директоров
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
2. Отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Создание комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов
Результаты голосования:
3.1 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
3.2 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
3.3 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2020-2021 гг.
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По пятому вопросу повестки дня:
5. Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По шестому вопросу повестки дня:
6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2020 года
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня:
7. Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По восьмому вопросу повестки дня:
8. Разное
Голосование по данному вопросу не проводилось
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):
По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Вьюгина Олега Вячеславовича.
По второму вопросу повестки дня:
Принято решение:
Принять к сведению отчёт ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" о выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Приняты решения:
По п.3.1
3.1 Избрать в Комитет по Аудиту:
- Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора
- Мякенького Александра Ивановича, независимого директора
- Назарова Сергея Петровича, независимого директора
3.1.2. Назначить Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту
3.1.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека.
По п.3.2
3.2 Избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям:
- Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора
- Мякенького Александра Ивановича, независимого директора
- Назарова Сергея Петровича, независимого директора
3.2.2. Назначить Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям
3.2.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека.
По п.3.3
3.3. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками:
Гуцериева Михаила Сафарбековича
Вьюгина Олега Вячеславовича
Гуцериева Саида Михайловича
Миракяна Авета Владимировича
Назарова Сергея Петровича
Ужахова Билана Абдурахимовича
3.3.2. Назначить Гуцериева Михаила Сафарбековича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками
3.3.3. Определить количественный состав Комитета - 6 человек.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить план работы Совета директоров на 2020-2021 гг.
По пятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить Аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
По шестому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Определить размер оплаты услуг Аудитора ООО «Эрнст энд Янг», осуществляющего проверку отчетности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2020 года, в соответствии с Приложением №1 к решению по настоящему вопросу.
По седьмому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Определить позицию Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Компания ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД / WERIDGE INVESTMENTS LIMITED» в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу не принималось.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020 г., Протокол №07/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич
3.2. Дата 29.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.