Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Европлан" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380

1.5. ИНН эмитента: 6164077483

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров

2. Отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года

3. Создание комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов

4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2020-2021 гг.

5. Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году

6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2020 года

7. Определение позиции Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества

8. Разное

По первому вопросу повестки дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

2. Отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года

Результаты голосования:

«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Создание комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов

Результаты голосования:

3.1 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3.2 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3.3 «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2020-2021 гг.

Результаты голосования:

«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Определение размера оплаты услуг Аудитора по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2020 года

Результаты голосования:

«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Разное

Голосование по данному вопросу не проводилось

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

По первому вопросу повестки дня:

Принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Вьюгина Олега Вячеславовича.

По второму вопросу повестки дня:

Принято решение:

Принять к сведению отчёт ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" о выполнении бюджета за 1 квартал 2020 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Приняты решения:

По п.3.1

3.1 Избрать в Комитет по Аудиту:

- Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора

- Мякенького Александра Ивановича, независимого директора

- Назарова Сергея Петровича, независимого директора

3.1.2. Назначить Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту

3.1.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека.

По п.3.2

3.2 Избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям:

- Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора

- Мякенького Александра Ивановича, независимого директора

- Назарова Сергея Петровича, независимого директора

3.2.2. Назначить Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям

3.2.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека.

По п.3.3

3.3. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками:

Гуцериева Михаила Сафарбековича

Вьюгина Олега Вячеславовича

Гуцериева Саида Михайловича

Миракяна Авета Владимировича

Назарова Сергея Петровича

Ужахова Билана Абдурахимовича

3.3.2. Назначить Гуцериева Михаила Сафарбековича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками

3.3.3. Определить количественный состав Комитета - 6 человек.

По четвертому вопросу повестки дня:

Принято решение:

Утвердить план работы Совета директоров на 2020-2021 гг.

По пятому вопросу повестки дня:

Принято решение:

Утвердить Аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

По шестому вопросу повестки дня:

Принято решение:

Определить размер оплаты услуг Аудитора ООО «Эрнст энд Янг», осуществляющего проверку отчетности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2020 года, в соответствии с Приложением №1 к решению по настоящему вопросу.

По седьмому вопросу повестки дня:

Принято решение:

Определить позицию Общества по вопросу принятия решения в качестве единственного акционера: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Компания ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД / WERIDGE INVESTMENTS LIMITED» в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:

Решение по данному вопросу не принималось.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020 г., Протокол №07/СД-2020.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)

Горбачев Михаил Валерьевич

3.2. Дата 29.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru