ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эталон ЛенСпецСМУ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1027801544308

1.5. ИНН эмитента 7802084569

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

29.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

Кворум – присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

По первому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По шестому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов...

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Эталон ЛенСпецСМУ» Пожидаеву Анну Вячеславовну.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Принять решение о согласии на совершение АО «Эталон ЛенСпецСМУ» крупной сделки – заключение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

В соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями и иные существенные условия до совершения данной сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров № 283 от 29 июня 2020 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела ______________ Черников С.А.

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2020 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru