Другие отчётные документы "Самарагаз" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Самарагаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарагаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300968319
1.5. ИНН эмитента: 6315223001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00590-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 26 июня 2020 г.
2.4 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 18а.
2.5 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 115 396 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
по первому вопросу – 100 028 (86,6824%),
по второму вопросу – 100 028 (86,6824%),
по третьему вопросу – 100 028 (86,6824%),
по четвертому вопросу – 100 028 (86,6824%),
по пятому вопросу – 100 028 (86,6824%),
по шестому вопросу – 900 252 (86,6824%),
по седьмому вопросу – 96 499 (86,2630%),
по восьмому вопросу – 100 028 (86,6824%).
Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»:
"ЗА" – 70 602 (70,5822%) голосов, "Против" – 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" – 29 426 (29,4178%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»: "ЗА" – 70 602 (70,5822%) голосов, "Против" – 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" – 29 426 (29,4178%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:
"ЗА" – 70 600 (70,5802%) голосов, "Против" – 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" – 29 428 (29,4198%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Принятое решение: Утвердить убытки Общества по результатам 2019 года в сумме 6 813 тыс. рублей. Дивиденды по акциям общества по итогам 2019 финансового года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года»:
"ЗА" – 70 600 (70,5802%) голосов, "Против" – 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" – 29 426 (29,4178%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2.
Принятое решение: Не определять размер, сроки и порядок выплаты акционерам дивидендов.
По вопросу повестки дня №5: «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года»:
"ЗА" – 70 600 (70,5802%) голосов, "Против" – 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" – 29 428 (29,4198%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества по результатам 2019 года, в размере 20 000 рублей каждому. 2. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года, в размере 20 000 рублей каждому.
По вопросу повестки дня №6: «Избрание членов Совета директоров Общества»
число кумулятивных голосов, отданных по варианту голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1. Афанасьев Анатолий Михайлович - 0 голосов;
2. Бибикова Ольга Геннадьевна – 0 голосов;
3. Бобровский Евгений Иванович - 90 756 голосов;
4. Васькин Алексей Юрьевич - 0 голосов;
5. Владимиров Игорь Александрович - 90 756 голосов;
6. Зайцев Виталий Валериевич – 90 756 голосов;
7. Колмыков Дмитрий Сергеевич - 90 756 голосов;
8. Никитин Сергей Владимирович - 90 864 голоса;
9. Осипова Татьяна Анатольевна - 90 756 голосов;
10. Торкановский Петр Евгеньевич - 90 756 голосов;
11. Елецкий Алексей Сергеевич - 0 голосов;
12. Ивановский Артем Владимирович – 132 417 голосов;
13. Морозов Алексей Владимирович -0 голосов;
14. Омельченко Виталий Борисович - 0 голосов;
15. Осипова Александра Ефимовна -0 голосов;
16. Савина Юлия Александровна - 0 голосов;
17. Сидоров Игорь Андреевич - 132 417 голосов;
18. Стальцова Олеся Сергеевна - 0 голосов;
19. Тарасова Надежда Алексеевна - 0 голосов.
"Против всех кандидатов" – 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам"- 0 голосов,
не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов, нераспределенные голоса – 0 голосов,
число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 18.
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Никитина Сергея Владимировича;
2. Бобровского Евгения Ивановича;
3. Владимирова Игоря Александровича;
4. Зайцева Виталия Валериевича;
5. Ивановского Артема Владимировича;
6. Колмыкова Дмитрия Сергеевича;
7. Осипову Татьяну Анатольевну;
8. Сидорова Игоря Андреевича;
9. Торкановского Петра Евгеньевича.
По вопросу повестки дня №7: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» «Против» «Воздержался» «Недействительные»
1. Секирчина Юлия Михайловна – 67 059 29 426 0 3 543
(67,0402%); (29,4178%); (0,0%); (3,5420%)
2. Глыбина Ирина Юрьевна - 67 059 29 426 0 3 543
(67,0402%); (29,4178%); (0,0%); (3,5420%)
3.Малахова Олеся Владимировна – 67 071 29 426 0 3 531
(67,0522%); (29,4178%); (0,0%); (3,5300%)
4.Груздев Дмитрий Юрьевич – 29 426 67 059 0 3 543
(29,4178%); (67,0402%); (0,0%); (3,5420%)
5. Авдеева Ольга Борисовна – 29 426 67 059 0 3 543
(29,4178%); (67,0402%); (0,0%); (3,5420%)
6. Каликов Дмитрий Александрович –29 426 67 059 0 3 543
(29,4178%); (67,0402%); (0,0%); (3,5420%)
Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Секирчину Юлию Михайловну;
2. Глыбину Ирину Юрьевну;
3. Малахову Олесю Владимировну
По вопросу повестки дня №8: «Утверждение аудитора Общества» голоса распределились следующим образом:
1.Общество с ограниченной ответственностью «Газаудит» – "ЗА" – 67 071(67,0522%) голосов, "Против" - 29 426 (29,4178%) голосов, "Воздержался" – 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 531 (3,5300%).
2.Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – НТ» – "ЗА" - 29 426(29,4178%) голосов, "Против" – 67 059 (67,0402%) голосов, "Воздержался" – 0(0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 543 (3,5420%).
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Газаудит».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Самарагаз» 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2020г. № 1/20
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия