Другие отчётные документы "Кольский геологический информационно-лабораторный центр" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "КГИЛЦ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КГИЛЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 184209, Россия, Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ферсмана, д.26В
1.4. ОГРН эмитента: 1025100507046
1.5. ИНН эмитента: 5101600300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00264-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11540
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
заочное голосование акционеров для принятия решений по вопросам поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2020 года , 184209, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.26В.
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1 Утверждение годового отчета ОАО «КГИЛЦ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КГИЛЦ» за 2019 год.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание генерального директора общества.
7. Утверждение аудитора общества за 2019 год.
8. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Утверждение годового отчета ОАО «КГИЛЦ» за 2019 год
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КГИЛЦ».
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 года
Распределить полученную по результатам 2019 финансового года чистую прибыль в размере 4 324 175, 50 (Четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей 50 коп., следующим образом:
1 513 461, 43 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – реинвестирование доли чистой прибыли с целью расширения производства;
1 297 221, 07 рублей (30 процентов от чистой прибыли) - чистая прибыль, остающаяся в распоряжении общества;
1 513 493, 00 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – дивидендные выплаты акционерам общества (104,74 рублей на одну акцию).
Установить форму выплаты дивидендов – денежная форма.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10.07.2020, и срок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Голосовали:
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
Карельский Александр Александрович
«За» – 70105 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Фролкина Марина Глебовна
«За» – 70105 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Смирнов Вячеслав Владимирович
«За» – 70105 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Матвеенко Оксана Владимировна
«За» – 70105 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Бузунов Алексей Анатольевич
«За» – 70105 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
Орлова Вера Александровна
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Романов Дмитрий Сергеевич
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Шеметова Наталья Геннадьевна
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
6. Избрание генерального директора общества.
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Итоги голосования:
«За» – 14021 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу решили:
Утвердить годовой отчет ОАО «КГИЛЦ» за 2019 год.
По второму вопросу решили:
Утвердить годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КГИЛЦ» за 2019 год.
По третьему вопросу решили:
Распределить полученную по результатам 2019 финансового года чистую прибыль в размере 4 324 175, 50 (Четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей 50 коп., следующим образом:
1 513 461, 43 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – реинвестирование доли чистой прибыли с целью расширения производства;
1 297 221, 07 рублей (30 процентов от чистой прибыли) - чистая прибыль, остающаяся в распоряжении общества;
1 513 493, 00 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – дивидендные выплаты акционерам общества (104,74 рублей на одну акцию).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10.07.2020, и срок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
По четвертому вопросу решили:
Избрать Совет директоров ОАО «КГИЛЦ» в составе:
Карельский Александр Александрович
Фролкина Марина Глебовна
Смирнов Вячеслав Владимирович
Матвеенко Оксана Владимировна
Бузунов Алексей Анатольевич
По пятому вопросу решили:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Орлова Вера Александровна
Романов Дмитрий Сергеевич
Шеметова Наталья Геннадьевна
По шестому вопросу решили:
Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» Шахову Инну Николаевну со сроком полномочий 4 года (до годового общего собрания акционеров в 2024 году.
По седьмому вопросу решили:
Утвердить аудитором общества за 2019 год ООО «Аудит-Стандарт», определенное по результатам открытой закупки (номер закупки в ЕИС № 0449000000519000002) в форме открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» за 2019-2023 г.г.
По восьмому вопросу решили:
Утвердить аудитором общества за 2020 год ООО «Аудит-Стандарт», определенное по результатам открытой закупки (номер закупки в ЕИС № 0449000000519000002) в форме открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» за 2019-2023 г.г.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
Протокол годового общего собрания акционеров №1 от 29.06.2020.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
1-01-00264-D от 27.04.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Шахова
3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия