ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО Компания "КРАН-СЕРВИС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Компания "КРАН-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Компания "КРАН-СЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутия, ул. Автодорожная, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1021401044928
1.5. ИНН эмитента: 1435025429
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31426-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435025429
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2020
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 02/20 от 01.06.2020г.
заседания Совета директоров
АО Компания «Кран-Сервис»
Место проведения заседания: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 9.
Дата проведения заседания: 01 июня 2020 г.
Форма проведения заседания – совместное присутствие.
Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 14 часов 30 минут.
Дата составления протокола: 01 июня 2020г.
Председатель Совета директоров: Янбаев Ринат Мухаметович
Секретарь Совета директоров: Агапитова Елена Викторовна
Идентификационные признаки акций: Разбивка уставного капитала общества на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале общества: уставный капитал эмитента составляют 18384 обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 рублей каждая (государственный регистрационный номер: 1-02-31426-F)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Глактионова Светлана Юрьевна
2.Машукова Ольга Николаевна
3.Разумов Владимир Васильевич
4.Сальва Григорий Иванович
5.Середа Валентин Иванович
6.Соловьёв Валерий Леонидович
7.Янбаев Ринат Мухаметович
Присутствовали 7 (Семь) из семи членов Совета директоров.
Кворум для проведения собрания и принятия решений – 100% - Есть
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров, форма проведения общего собрания акционеров заочная, утверждение даты и время окончания приёма бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров.
6. О перечне информации, предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания.
7. Назначение ответственного за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год, бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах за 2019 год.
9. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Сальва Григория Ивановича, который предложил провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме, дата и время окончания приёма бюллетеней 10 июля 2020г. в12:00 час. Был предложен почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: АО Компания «Кран-Сервис», г. Якутск, ул. Автодорожная, дом 9.
ПОСТАНОВИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме, утвердить дату и время окончания приёма бюллетеней 10 июля 2020 г. в 12:00 час, утвердить почтовый адрес для направления бюллетеней: АО Компания «Кран-Сервис», г. Якутск, ул. Автодорожная, дом 9.
По вопросу голосовали «ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Соловьёва Валерия Леонидовича, предложившего следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов Счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год;
3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
4.Избрание членов Совета директоров;
5.Избрание членов ревизионной комиссии;
6.Утверждение аудитора общества.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.
По первому вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
По второму вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
По третьему вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
По четвёртому вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
По пятому вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
По шестому вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
Предложенная повестка дня утверждена по всем вопросам единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Глактионову Светлану Юрьевну, предложившую утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, – конец рабочего дня 15 июня 2020 г.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, – конец рабочего дня 15 июня 2020 г.
По вопросу голосовали «ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Разумова Владимира Васильевича предложившего утвердить форму бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров – в количестве одной штуки для голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, а также послать по почте бюллетень каждому акционеру в связи с проведением собрания в заочной форме.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и разослать по почте бюллетень каждому акционеру в связи с проведением собрания в заочной форме. Приложения №1.
По вопросу голосовали «ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Машукову Ольгу Николаевну предложившую напечатать объявление о проведении общего собрания акционеров в заочной форме в местной газете, доступной большинству акционеров, а также послать по почте письменное уведомление каждому акционеру о проведении собрания в заочной форме.
ПОСТАНОВИЛИ: Напечатать сообщение в местной прессе и разослать письменные уведомления каждому акционеру по почте. Форма письменного уведомления – Приложение №2.
По вопросу голосовали «ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Середа Валентина Ивановича предложившего предоставить акционерам Общества для ознакомления документы необходимые для проведения общего собрания. Предоставить необходимую для ознакомления информацию акционерам в помещении АО Компания «Кран-Сервис».
ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить акционерам Общества для ознакомления годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 год, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Предоставить акционерам, имеющим право на получение необходимой информации, доступ к вышеуказанным документам в помещении Общества по адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 9 по рабочим дням с 09.00 до 16.00.
По вопросу голосовали «ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Янбаева Рината Мухаметовича предложившего назначить ответственным за подготовку и проведение общего собрания акционеров генерального директора Общества – Сальва Григория Ивановича.
ПОСТАНОВИЛИ: Назначить ответственным за подготовку и проведение общего собрания акционеров генерального директора Общества – Сальва Г.И.
По вопросу голосовали «ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Сальва Григория Ивановича, который предложил утвердить и предоставить для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров Общества годовой отчёт Общества за 2019 год, бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах за 2019 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и предоставить для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров Общества годовой отчёт Общества за 2019 год, бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах за 2019 год.
По вопросу голосовали «ЗА» – (Семь); «Против» – (Нет), «Воздержались» – (Нет)
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
СЛУШАЛИ: Глактионову Светлану Юрьевну сообщившую, что в соответствии с бухгалтерской отчётностью результатом финансово-экономической деятельности АО Компания «КРАН-СЕРВИС» по итогам 2019 года прибыль составляет в размере 4 925 тыс. рублей.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сальва Г.И.
3.2. Дата: 30.06.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия