ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "БЭИЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЭИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица Мира , дом 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026601982186
1.5. ИНН эмитента: 6639001513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32693-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
2.2 Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
2.3 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 02 июня 2020 года.
2.4 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 624033, Свердловская область, пгт.Белоярский-3 , ул. Мира 20.Административное здание 26 июня 2020 года.
Начало регистрации: 14-30 часов.
Время открытия общего собрания: 15-00 часов.
Время закрытия общего собрания: 15-30 часов.
2.5 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- 60,25%
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.6.1 Акции обыкновенные именные.
2.6.2 Государственный регистрационный номер выпуск:32693-D
2.6.3 Номинал: 1 рубль.
2.6.4.Всего ценных бумаг: 10866 штук
Общее количество акций (голосов) на основании данных реестра акционеров общества на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 10 866 шт.
На момент начала проведения собрания, зарегистрировались и присутствовали на собрании 5 акционеров и представителей акционеров Общества с общим числом голосующих акций - 6547 шт., что составляет 60,25 % от общего числа голосующих акций Общества.
На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум (не менее 50% голосующих акций) для проведения собрания имеется, собрание правомочно.
Председатель собрания – Бондарь Т.В.
Секретарь собрания – Горбатенко Н.Г.
Повестка собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
2.Распределение прибыли. Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию.
3.Выборы Совета директоров Общества.
4.Выборы ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
Выступила председатель собрания Бондарь Т. В., которая объявила, что функции счетной комиссии выполняет Асбестовский филиал открытого акционерного общества «Регистратор –Капитал» , осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «БЭИЗ»
( дополнительное Соглашение № 5-2020 от 28.05.2020года к Договору о реестровом обслуживании № Р/2014/5 от 01.10.2014г)
1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год», выступила Бондарь Т.В., которая предложила заслушать отчет Генерального директора Бондарь В.В.
После выступления Генерального директора Бондарь В.В. (Доклад прилагается) вопросов к докладчику не поступило.
Бондарь Т.В., предложила утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
Голосовали, Бюллетень для голосований № 1.
Согласно Протоколу счетной комиссии № 5-202 «Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год», в голосовании приняло участие 6547 акций.
Итоги голосования: «ЗА»- 6547, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЯ» – 0.
Протокол № 5-2020 прилагается.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
2. По второму вопросу повестки дня: «Распределение прибыли» и «Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию», выступила Бондарь Т.В., которая доложила следующее: За 2019 год получена прибыль 4000 рублей, и довела до акционеров решение Совета директоров: прибыль не распределять, выплату дивидендов за 2019 год не производить.
Голосовали, Бюллетень для голосований № 2.
Согласно Протоколу счетной комиссии № 5-2020 «Распределение прибыли» и «Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию», в голосовании приняло участие 6547 акций.
Итоги голосования: «ЗА»- 6547, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Протокол № 5-2020 прилагается.
Решили: Прибыль, полученную по итогам 2019 года, не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Выборы Совета директоров Общества», выступила Бондарь Т.В., которая сообщила следующее: В Совет директоров были предложены следующие кандидатуры:
1.Бондарь В.В.
2.Горбатенко Н.Г.
3.Абдрахимов С.К.
4.Кинев С.Н.
5.Бондарь Т.В.
6.Полещук В.А.
7.Чернобоков С.Ю.
После оглашения списка кандидатур в Совет директоров Общества, Бондарь Т.В. довела до присутствующих акционеров и представителей акционеров информацию о том, что согласно Уставу Общества Совет директоров, состоит из семи человек и голосование по данному вопросу кумулятивное - что значит, что при голосовании количество голосов умножается на семь.
Голосовали, Бюллетень для голосований № 3.
Согласно Протоколу счетной комиссии № 5-2020 «Выборы Совета директоров Общества», в голосовании приняло участие 6547 акций.
Протокол № 5-2020 прилагается.
Голоса распределились следующим образом:
1. Бондарь В.В. – 8 672 голосов;
2. Горбатенко Н.Г. – 6 187 голосов;
3. Полещук В.А. – 6 187 голосов;
4. Бондарь Т.В. – 6 187 голосов;
5. Кинев С.Н. – 6 187 голосов;
6. Чернобоков С.Ю. – 6 187 голосов;
7. Абдрахимов С.К. – 6 187 голосов.
8. Против всех - 0 голосов
9. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Всего : 45 829 голосов.
Итоги голосования:
В совет директоров Общества избраны:
1. Бондарь В.В.
2. Горбатенко Н.Г.
3. Полещук В.А.
4. Бондарь Т.В.
5. Кинев С.Н.
6. Чернобоков С.Ю.
7. Абдрахимов С.К.
4. По четвертом вопросу повестки дня « Выборы Ревизионной комиссии Общества»
Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества (абзац 2 п. 6 ст.85 гл.XII Федерального закона « Об акционерных обществах»):6 613 голосов.
По вопросу « Выборы Ревизионной комиссии Общества», выступила Бондарь Т.В. выборы ревизионной комиссии кворума нет, голосование не состоится.
5. По пятом вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества», выступила Бондарь Т.В, которая предложила утвердить аудитором Общества ООО «ФинАудит».
Голосовали, Бюллетень для голосований № 4.
Согласно Протоколу счетной комиссии №5-2020 «Утверждение аудитора Общества», в голосовании приняло участие 6547 акций.
Итоги голосования: «ЗА»- 6 547, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Протокол № 5-2020 прилагается.
Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «ФинАудит».
2.6.5 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:26.06.2020 Протокол № 2/2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Бондарь
3.2. Дата: 30.06.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия