Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Огнеупоры" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Богдановичское ОАО "Огнеупоры" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Богдановичское ОАО "Огнеупоры"

1.3. Место нахождения эмитента: 623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1026600705889

1.5. ИНН эмитента: 6605001321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31342-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров

2.3 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 01 июня 2020 года

2.4 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров - 26 июня 2020 года, 10.00 часов

623530 РФ, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления Общества.

2.5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 103517250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества

2.6 Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров:

В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 95 238 733 голосов, в том числе с учетом полученных не позднее, чем за 2 дня бюллетеней для голосования, что составляло 92.00 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение) при разном составе голосующих собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона и с учетом положений п. 4.24 Положения собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.7 Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2019 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2019 финансовый год.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»" в период исполнения ими своих обязанностей.

2.8 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

- по первому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по второму вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по третьему вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по четвертому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по пятому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по шестому вопросу повестки дня

(избрание Совета директоров в количестве 7 человек) 724 620 750 кумулятивных голосов

- по седьмому вопросу повестки дня 39 066 150 голосов

(избрание Ревизионной комиссии)

Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, избранным в состав совета директоров общества, и лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом п. 4.31 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)): 64 451 100 голос

- по восьмому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

2.9 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:

- по первому вопросу повестки дня 95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по второму вопросу повестки дня 95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по третьему вопросу повестки дня 95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по четвертому вопросу повестки дня 95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по пятому вопросу повестки дня 95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

- по шестому вопросу повестки дня 666 671 131 кумулятивных голосов , 92,00 %. Кворум имелся

(избрание Совета директоров в количестве 7 человек)

- по седьмому вопросу повестки дня 30 787 633 голоса, 78.81 %. Кворум имелся

(избрание Ревизионной комиссии)

- по восьмому вопросу повестки дня 95 238 733 голосов, 92,00 %. Кворум имелся

2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, поставленным на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

Вопрос №1.Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год

За, голос (%) 95 184 733 (99,943)

Против, голос (%) 5500 (0,006)

Воздержался, голос (%) 25000 (0,026)

Число голосов по данному вопросу

повестки дня, которые не

подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, голос (%) 23500 (0,025)

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2019 финансовый год.

За, голос (%) 95 183 233 (99,942)

Против, голос (%) 12500 (0,013)

Воздержался, голос (%) 19500 (0,020)

Число голосов по данному вопросу

повестки дня, которые не

подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, голос (%) 23500 (0,025)

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2019 финансовый год.

За, голос (%) 95 174 233 (99,932)

Против, голос (%) 18750 (0,020)

Воздержался, голос (%) 22250 (0,023)

Число голосов по данному вопросу

повестки дня, которые не

подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, голос (%) 23500 (0,025)

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

За, голос (%) 95 081 733 (99,835)

Против, голос (%) 38000 (0,040)

Воздержался, голос (%) 95500 (0,100)

Число голосов по данному вопросу

повестки дня, которые не

подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, голос (%) 23500 (0,025)

Вопрос № 5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.

За, голос (%) 94 677 691 (99,411)

Против, голос (%) 455292 (0,478)

Воздержался, голос (%) 82250 (0,086)

Число голосов по данному вопросу

повестки дня, которые не

подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, голос (%) 23500 (0,025)

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

За,

голосов

1. Вовний Ирина Яковлевна 110 643 092

2. Дрейзин Борис Лазаревич 80 113 501

3. Кочуров Сергей Владимирович 87 326 249

4. Круглов Максим Аркадьевич 82 665 950

5. Пономарёв Денис Викторович 100 535 592

6. Шаборда Дмитрий Витальевич 67 142 691

7. Юрков Алексей Вячеславович 137 902 813

Против всех кандидатов, голосов 84000

Воздержался по всем кандидатам, голосов 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня,

которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, голосов 257243

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

1. Лоскутова Ольга Анатольевна

За, голос (%) 30 655 569 (99,571)

Против, голос (%) 28 500 (0,093)

Воздержался, голос (%) 77000 (0,250)

Число голосов по данному вопросу повестки дня,

которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, голос (%) 26564 (0,086)

2. Лукиных Ирина Геннадьевна

За, голос (%) 30611569 (99,428)

Против, голос (%) 63500 (0,206)

Воздержался, голос (%) 77000 (0,250)

Число голосов по данному вопросу повестки дня,

которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, голос (%) 35564(0,116)

3. Шутова Юлия Алевтиновна

За, голос (%) 1 474 317 (4,789)

Против, голос (%) 29 199 252 (94,841)

Воздержался, голос (%) 87500 (0,284)

Число голосов по данному вопросу повестки дня,

которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, голос (%) 26 564 (0,086)

Вопрос № 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»" в период исполнения ими своих обязанностей.

За, голос (%) 94 431 605 (99,153)

Против, голос (%) 412 544 (0,433)

Воздержался, голос (%) 260000 (0,273)

Число голосов по данному вопросу

повестки дня, которые не

подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными, голос (%) 134 584 (0,141)

2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2019 финансовый год.

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2019 финансовый год в размере 419.812 млн. рублей

Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург

Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

1. Вовний Ирина Яковлевна

2. Дрейзин Борис Лазаревич

3. Кочуров Сергей Владимирович

4. Круглов Максим Аркадьевич

5. Пономарев Денис Викторович

6. Шаборда Дмитрий Витальевич

7. Юрков Алексей Вячеславович

Вопрос 7. Избрать в Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» следующих кандидатов:

1. Лоскутова Ольга Анатольевна

2. Лукиных Ирина Геннадьевна

Вопрос 8. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" при исполнении ими своих обязанностей в 2020 - 2021 годах от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год с коэффициентом 0,92.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

2.12. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол годового общего собрания акционеров № 34

Дата составления протокола: 30 июня 2020 года

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.В. Юрков

3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru