Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Дизельные микропроцессорные системы" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДиМикроС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДиМикроС"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская Обл., г. Коломна, ул. Партизан, д.42

1.4. ОГРН эмитента: 1035004252678

1.5. ИНН эмитента: 5022001286

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14225-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 26.06.2020, 140408, г. Коломна

Московской обл., ул. Партизан, 42.

2.4. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии - Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр". Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. Уполномоченное лицо: Горкин Виктор Борисович.

2.5. Кворум общего собрания акционеров:

№

вопроса

повестки

дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня Наличие кворума, %

1. 437 500 437 500 246 752 Кворум имеется/56,4%

2. 437 500 437 500 246 752 Кворум имеется/56,4%

3. 437 500 437 500 246 752 Кворум имеется/56,4%

4. 2 187 500 2 187 500 1 233 760 Кворум имеется/56,4%

5. 437 500 437 500 241 660 Кворум имеется/55,24%

6. 437 500 437 500 246 752 Кворум имеется/56,4%

7. 437 500 437 500 246 752 Кворум имеется/56,4%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ДиМикроС» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДиМикроС» за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДиМикроС» по итогам 2019 года.

4. Избрание Совета директоров ОАО «ДиМикроС».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДиМикроС».

6. Утверждение аудитора ОАО «ДиМикроС».

7. Принятие решения об участии ОАО «ДиМикроС» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчета ОАО «ДиМикроС» за 2019 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ДиМикроС» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 246 752

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 244 927 | 99,26%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 825

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ДиМикроС» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДиМикроС» за 2019г.».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ДиМикроС» за 2019 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 244 927 | 99,26%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 825

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ДиМикроС» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДиМикроС» по итогам 2019 года».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную за 2019 год, оставить нераспределенной. Дивиденды по привилеги-рованным и обыкновенным акциям ОАО «ДиМикроС» за 2019 год не выплачивать

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 236 035 | 95,66%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 10 717

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль, полученную за 2019 год, оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «ДиМикроС» за 2019 год не выплачивать

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров ОАО "ДиМикроС".

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Савельчев Павел Петрович

2. Карпов Сергей Леонидович

3. Лавров Александр Сергеевич

4. Горин Сергей Валентинович

5. Мельников Анатолий Владимирович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 187 500

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1 233 760

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Савельчев Павел Петрович 224 285

Карпов Сергей Леонидович 224 285

Лавров Александр Сергеевич 224 285

Горин Сергей Валентинович 336 620

Мельников Анатолий Владимирович 224 285

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Савельчев Павел Петрович

2. Карпов Сергей Леонидович

3. Лавров Александр Сергеевич

4. Горин Сергей Валентинович

5. Мельников Анатолий Владимирович

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДиМикроС».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «ДиМикроС » (3вакансии):

1. Егоров Денис Сергеевич

2. Зюзюков Павел Юрьевич

3. Черных Юлия Васильевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 241 660

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Егоров Денис Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 943 | 95,57%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 825

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 892

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

По кандидатуре Зюзюков Павел Юрьевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 943 | 95,57%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 825

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 892

По кандидатуре Черных Юлия Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 231 593 | 95,83%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 825

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 242

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «ДиМикроС »:

1. Егоров Денис Сергеевич

2. Зюзюков Павел Юрьевич

3. Черных Юлия Васильевна

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «ДиМикроС».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «ДиМикроС » - ООО «Скоуп»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 236 035 | 95,66%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 892

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 825

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором ОАО «ДиМикроС » - ООО «Скоуп”.

По седьмому вопросу повестки дня: «Принятие решения об участии ОАО «ДиМикроС» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение об участии ОАО «ДиМикроС» в ассоциации предприятий машиностроительной отрасли по добровольному регулированию в сфере противодействия коррупции, учредителями которой являются ОАО «Центросвармаш» и ООО «КСК Модульные системы».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 233 177 | 94,5%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 13 575

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.06.2020, протокол № 1.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер вы-пуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Лактанов

3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru