сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тойота Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Тойота Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Тойота Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Тойота Банк»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29

1.4. ОГРН эмитента 1077711000058

1.5. ИНН эмитента 7750004136

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03470B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618

http://www.toyota-bank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.06.2020г.

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек.

Участие в заочном голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета.

Кворум имеется.

Вопрос № 2: О созыве годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3: О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 6: О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 7: О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 8: О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 9: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 2:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 3:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме заочного голосования.

По вопросу № 4:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «24» июля 2020 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: РФ, Москва, Серебряническая набережная, 29.

По вопросу № 5:

Определить «24» июля 2020 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».

По вопросу № 6:

Сформировать и утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».

2. Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».

3. Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».

4. Избрание ревизора АО «Тойота Банк».

5. Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк».

6. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2019 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2019 год по МСФО.

7. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2019 год.

8. Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2019 года.

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» по размеру выплачиваемых ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу № 7:

Утвердить следующие форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):

Форма и текст: бюллетень изготавливается на бумажном носителе, содержит дату, до которой осуществляется прием заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, повестку Собрания, нижеприведенные проекты решений, поля для голосования «за», «против», «воздержался», поле для указания данных и подписи представителя акционера, даты заполнения бюллетеня.

Проекты решений:

1. По первому вопросу повестки Собрания:

а. Провести Собрание в форме заочного голосования.

b. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания.

2. По второму вопросу повестки Собрания:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» в количестве 5 человек.

3. По третьему вопросу повестки Собрания:

Избрать членами Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» следующих лиц:

a. Нисияма Минору

b. Суга Сюдзи

c. Татэюки Савада

d. Любица Иво Йоско

e. Рубен Кристиан Тис

4. По четвертому вопросу повестки Собрания:

Избрать г-жу Деркач Т., сотрудника Департамента финансового планирования и отчетности, ревизором АО «Тойота Банк».

5. По пятому вопросу повестки Собрания:

Утвердить АО «БДО Юникон» аудиторской организацией АО «Тойота Банк».

6. По шестому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2019 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Принять к сведению результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2019 финансовый год по МСФО.

7. По седьмому вопросу повестки Собрания:

Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2019 год.

8. По восьмому вопросу повестки Собрания:

a) Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2019 год в размере 1 103 252 982,34 рублей.

b) Сумму чистой прибыли в размере 1 103 252 982,34 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».

c) Утвердить корректировку по увеличению нераспределенной прибыли в связи с применением начиная с 01.01.2019 в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» требований МСФО (IFRS) 9 в размере 961 158 624,94 рублей.

9. По девятому вопросу повестки Собрания:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Тойота Банк» не выплачивать ревизору АО «Тойота Банк» вознаграждение и компенсацию.

По вопросу № 8:

Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк», электронным письмом.

По вопросу № 9:

1. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

a) Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2019 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение(по РСБУ);

b) Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2019 год;

c) Результаты деятельности АО «Тойота Банк» за 2019 финансовый год по МСФО.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:

информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», будет предоставлена в форме электронных документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020г., Протокол № 6/20.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;

серия ценных бумаг: отсутствует;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103470B от 20 июня 2007 года; 10103470B001D от 27 ноября 2007 года; 10103470B002D от 31 октября 2011 года; 10103470B003D от 15 января 2013 года; 10103470B004D от 15 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Президент

АО «Тойота Банк» А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 30 » июня 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru