сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Белгородский завод РИТМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Белгородский завод РИТМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Белгородский завод РИТМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белгородский завод РИТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 д

1.4. ОГРН эмитента: 1023101637624

1.5. ИНН эмитента: 3124010600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41569-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3124010600

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2020 г., г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135-Д конференц-зал ОАО «Белгородский завод РИТМ», 10-00 ч.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1 Проценты справочно % (*)

1 2 3 4 5 6

1 181 520 181 520 172 164 имеется 94.8457 %

2 181 520 181 520 172 164 имеется 94.8457 %

3 181 520 181 520 172 164 имеется 94.8457 %

4 907 600 907 600 860 820 имеется 94.8457 %

5 181 520 181 520 172 164 имеется 94.8457 %

6 181 520 181 520 172 164 имеется 94.8457 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Белгородский завод РИТМ".

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.

3. Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 172 164 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Белгородский завод РИТМ".

2.6.2. При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 172 164 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.

2.6.3. При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 172 164 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным акциям не выплачивать. Дивиденды по итогам 2019 года по привилегированным акциям не выплачивать.

2.6.4. При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1 Елизарова Татьяна Николаевна 172 164

2 Михарев Александр Петрович 172 164

3 Назаренко Мария Васильевна 172 164

4 Тишкина Александра Валерьевна 172 164

5 Толбатов Александр Алексеевич 172 164

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек:

1. Елизарова Татьяна Николаевна

2. Михарев Александр Петрович

3. Назаренко Мария Васильевна

4. Тишкина Александра Валерьевна

5. Толбатов Александр Алексеевич

2.6.5. При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату

Количество голосов Проценты справочно % (**)

Ищенко Елена Владимировна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 172 164

0

0

0

0

0 100.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

Матвеенко Ольга Валентиновна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 172 164

0

0

0

0

0 100.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

Шаповалова Наталья Васильевна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 172 164

0

0

0

0

0 100.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:

6. Ищенко Елена Владимировна

7. Матвеенко Ольга Валентиновна

8. Шаповалова Наталья Васильевна

2.6.6. При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 172 164 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» (члена саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», ОРНЗ – 10203001705, дата внесения записи – 28.12.2009 г.).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2020 года, протокол №б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Михарев Александр Петрович

3.2. Дата подписи: 30.06.2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru