Другие отчётные документы "Себряковцемент" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Себряковцемент" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Себряковцемент"
1.3. Место нахождения эмитента: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023405564522
1.5. ИНН эмитента: 3437000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45483-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания – 26.06.2020 г.
2.4. Кворум общего собрания – 92,0492 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».
3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года».
4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года».
5. «Утверждение аудитора Общества».
6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».
7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».
Итоги голосования:
«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».
Итоги голосования:
«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. «Утверждение аудитора Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 99,9763 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30, что составляет 0,0237 % от принявших участие в собрании.
6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».
Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»
Коласис Фаидон -125 879
Макропулос Аристодимос -125 879
Смехов Владимир Юрьевич -127 268
Смехов Евгений Юрьевич -127 268
Христэас Кириакос -125 879
Яковлев Владимир Анатольевич -125 879
«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.
7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования: «ЗА»
Васищева Лариса Васильевна - 123 876
Гордон Манина Сергеевна - 123 876
Рычкова Светлана Владимировна - 123 876
Точилкина Антонина Васильевна - 123 876
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».
3. «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года».
4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года в сумме 2 476 (две тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.
5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».
6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:
- Коласиса Фаидона
- Макропулоса Аристодимоса
- Смехова Владимира Юрьевича
- Смехова Евгения Юрьевича
- Христэаса Кириакоса
- Яковлева Владимира Анатольевича
7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
- Васищеву Ларису Васильевну
- Гордон Марину Сергеевну
- Рычкову Светлану Владимировну
- Точилкину Антонину Васильевну.
2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - 30.06.2020 года.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 30.06.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия