сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Себряковцемент" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Себряковцемент" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Себряковцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1023405564522

1.5. ИНН эмитента: 3437000021

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45483-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания – 26.06.2020 г.

2.4. Кворум общего собрания – 92,0492 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года».

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года».

5. «Утверждение аудитора Общества».

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 99,9763 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30, что составляет 0,0237 % от принявших участие в собрании.

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Коласис Фаидон -125 879

Макропулос Аристодимос -125 879

Смехов Владимир Юрьевич -127 268

Смехов Евгений Юрьевич -127 268

Христэас Кириакос -125 879

Яковлев Владимир Анатольевич -125 879

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна - 123 876

Гордон Манина Сергеевна - 123 876

Рычкова Светлана Владимировна - 123 876

Точилкина Антонина Васильевна - 123 876

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

3. «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года».

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года в сумме 2 476 (две тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.

5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».

6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

- Коласиса Фаидона

- Макропулоса Аристодимоса

- Смехова Владимира Юрьевича

- Смехова Евгения Юрьевича

- Христэаса Кириакоса

- Яковлева Владимира Анатольевича

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Васищеву Ларису Васильевну

- Гордон Марину Сергеевну

- Рычкову Светлану Владимировну

- Точилкину Антонину Васильевну.

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - 30.06.2020 года.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 30.06.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru