ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.4. ОГРН эмитента: 1024800567153
1.5. ИНН эмитента: 4804000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60116-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ДСЗ" за 2019 год.
"За" - 8 человек;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Включить в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ДСЗ" следующие кандидатуры в члены Совета директоров:
Гаринуа Мишель Пьер;
Тихомиров Глеб Евгеньевич;
Шестаков Михаил Григорьевич;
Бенц Жан Люк Марк Фернанд;
Карпов Юрий Алексеевич;
Барто Георгий Юлианович;
Арустамов Владимир Ромеович;
Клюшников Владимир Викторович.
"За" - 8 человек;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Включить в бюллетени для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ДСЗ" следующих кандидатов:
Кобиш Эрик;
Тихомиров Д.Е.;
Борисенко С.В.
"за" - 8 человек;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ДСЗ" кандидатуру аудитора ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (г. Пенза).
"за" - 8 человек;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать оставить чистую прибыль 2019-го отчетного года в размере 804 790 тыс. руб. в составе нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.
"за" - 8 человек;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1)Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДСЗ» 14 августа
2020 года. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала собрания 12 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрация участников Собрания будет проводиться в день его проведения с 11 часов 45 минут в помещении административного здания ПАО «ДСЗ». Место проведения: ж/д_ст Плавица Добринского района Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».
2)Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании составить на 21 июля 2020 года.
3)Утвердить следующую повестку дня:
1.Об утверждении годового отчёта ПАО «ДСЗ» за 2019 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ДСЗ», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2019 год.
3.О рекомендациях по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по акциям по результатам отчетного 2019 года.
4.Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДСЗ».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДСЗ».
6.Об утверждении Аудитора ПАО «ДСЗ».
4)Проинформировать акционеров о проведении общего собрания акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем опубликования в печатном издании - газете “Добринские вести” и размещения на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет“ https://disclosure.1prime.ru на странице Общества. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ».
5) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионной комиссии сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- сведения о кандидатуре аудитора - саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (г. Пенза) ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право»;
- предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Данные документы предоставлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» по адресу: Липецкая область, Добринский район, ж.д. ст. Плавица в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. с 24.07.2020г., а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Копии перечисленных выше документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая ПАО «ДСЗ» за предоставление указанных копий не должна превышать затраты на их изготовление.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в помещении административного здания ПАО «ДСЗ» по адресу: ж/д_ст.
Плавица, Добринский район, Липецкая область в рабочее время: с пн. по пт. с 9:00 до 16:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:30.
6) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
"за" - 8 человек;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
"за" - 8 человек;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
7)Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J
8)Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 10.07.2020 г. Протокол заседания Совета директоров б/н от 10.07.2020 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "ДСЗ" Арустамов В.Р.
3.2. Дата: 14.07.2020 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия