ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго Кубань" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«решения совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар.
1.4. ОГРН эмитента 1062309019794
1.5. ИНН эмитента 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru;
Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 7 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 2: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 3: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 4: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»
требований о выкупе принадлежащих им акций. в соответствии с Приложением 1.
ВОПРОС № 2. Одобрить корректировку ГКПЗ на основании п.п. а) п.5.2.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с п.п. а) п.8 ПП РФ от 17.09.2012 № 932:
- изменение потребности в товаре, в том числе срока его приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора по предмету закупки «Поставка хозяйственных товаров и моющих средств» по предмету закупки.
ВОПРОС № 3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» с 02.07.2020, утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 31.10.2019 № 18.10).
ВОПРОС № 4. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2019 год:
1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам ревизионной комиссии Общества: председателю ревизионной комиссии – Шишкину А.И., членам комиссии: Баженовой Е.А., Баташовой А.Г. за проведение проверки достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовом отчете Общества по итогам 2019 года.
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет пятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.
3. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.07.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.07.2020 № 19.9.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго
- управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июля 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия